規制はいつでもいたちごっこだ
1990 年には、現金の直接預金を何の疑問も持たずに受け入れてくれるスイスの銀行を簡単に見つけることができました。スイスが1998年にマネーロンダリング防止法を強化するまで、こうした行為はもはやスムーズに進むことはできなかった。
9/11 事件以前、米国の保安検査プロセスは厳格ではありませんでしたが、1 万ドルを超える現金を申告する必要がありましたが、一度に 200 万ドルの現金を国外に持ち出すことは完全に合法でした。
現在、日本は依然として多額の現金を使用しています。 G7諸国の中で、依然として社会レベルで広く現金を流通させている唯一の国である。キャッシュレス化を高度に推進する先進国では考えられない、数億円をかけて住宅を直接購入することも可能だ。日本では、現金の使い方は毛細血管のように柔軟に流れ、社会の隅々まで浸透しています。
日本人は毎年、ニュージーランドのGDP全体よりも多くをパチンコに支出しており、そのほとんどは現金で支出されている。
しかし、日本の現金使用の良き時代は終わりを迎えていると私は推測しています。周辺のいくつかの国を見ると、2020年の韓国、中国、シンガポールのキャッシュレス決済の割合はそれぞれ93.6%、83%、60.4%でした。
今後は「現金お断り」の看板を目にする機会が増えていくのではないでしょうか。
なぜ政府が現金に眉をひそめるのか、その答えはマネーロンダリングにあります。ブラックマーケットやグレーな業界は現金を好みます。紙幣と金（正確には米ドルと金）は、今日に至るまで依然として最も統一された等価交換の対象です。
ゾウを冷蔵庫に入れるのに何歩かかりますか? 3 つのステップ。マネーロンダリングについても同様です。
まず、盗まれたお金を処理します。ホテルやカジノ、レストランなど、現金を多く使うさまざまな事業所に預けましょう。私たちの国で現金を大規模に使用しているビジネスを他に知っていますか?それが葬儀場です。
次に、レイヤーごとに転写します。この資金を絶えず移動させると、痕跡が消失し、法執行機関が追跡できなくなります。例えば、各種商業預金カード、ギフトカード、月餅クーポンなど…。
最後に資金を統合します。洗った白いお金、灰色のお金、黒いお金を混ぜ合わせます。お金が十分に洗浄されている限り、好きなように使うことができます。白胡椒と小麦粉を混ぜてみたことがありますか？それらはすべて同じ色に見えますが、それが彼らが達成しようとしていることです。
ここ数年、Pinduoduo がマネーロンダリングの最も大きな被害を受けてきたのは、これがコードディーラーのベンチマークの人気の理由でもあります。
近年、各国の中央銀行がデジタル通貨（CBDC）の推進に熱中している理由を考えたことはありますか? 決済を容易にするためなら、さまざまな電子決済やサードパーティ決済も非常に発達しています。銀行でいつでも管理できるので、デジタル通貨を取得する必要はありませんか？
実際、中央銀行デジタル通貨はテクノロジーの隠れ蓑であり、その主な機能は政府が住民を注意深く監視することを容易にすることです。その最終的な目的の 1 つは、マネーロンダリングを防止することです。
コードプロバイダーがスコアを実行しているのはなぜですか?
なぜ四者間支払いがあるのですか?
アリはなぜ動くのでしょうか？
なぜ地下銀行があるのでしょうか？
なぜ内部融資と外部融資があるのでしょうか？
なぜ、これはいたちごっこなので、一方は支配したがり、もう一方は自由になりたがるのです。
法の支配が完璧ではないため、お金を引き出すのは困難です
私がコイン投機で稼いだお金がマネーロンダリングと何の関係があるのかと疑問に思うかもしれません。
申し訳ありませんが、法執行機関の目から見ると、あなたは資金洗浄を行っていることになります。
資金洗浄
違法ビジネス
ヘルプレター
隠蔽を手伝う
外国為替違法取引罪
脱税
自分で犯罪を選択すれば、あなたに合った犯罪が見つかるでしょう。
「推定有罪」とは何ですか？
これは、法執行機関があなたが有罪であると信じた場合、無実を証明できない限り、あなたを起訴して逮捕し、あなたが実際の加害者であると推定する可能性があることを意味します。
あなたは初めてお金持ちになり、高級車や美しい女性を誇示し、怠惰な生活を送り、裕福な隣人とおしゃべりして笑います。
IRSはこれを見てどう思うでしょうか？
彼の最初の反応は、「このお金をどこで手に入れたのですか？」でした。税金を払うか払わないか？
そのお金が無実であることを証明しなければなりません。
1996年3月に国内刑事訴訟法が改正され、「何人も法律に基づく人民法院の判決がなければ有罪判決を受けない」と明記された。
しかし、これは本当に事実なのでしょうか?人民法院で何件の自白が署名されましたか?
また、警察署の隣にあるスーパーにからしペーストを売っているところを聞いてみましょう。
別の数字について話しましょう。2021 年、中国の 111 の都市が、江蘇省の県レベルの三級都市である塩城市の地方公安の収入がいくらかご存知ですか。 37億2,700万人で111都市中3位で、深センより2,900万人多い。
2021年の江蘇省塩城市の罰金と没収による収入は前年比11億増加したとの決算報告書での説明は、公安部門などの法執行収入が大幅に増加したという一言だけだった。
2020年と比較して、塩城市の罰金と没収収入は11億ドル増加した。
どの都市も（すべての都市であることに注意してください）没収された歳入の構成を発表していません。上海では罰金や没収も「その他の収入」に含めており、罰金や没収の具体的な数字は部外者には分からない。
なぜ地方自治体は法的監督に目をつぶることがあるのでしょうか？これは、国内の「公安資金の管理に関する措置」により、公安部門の資金は主に政府の支出、手数料、罰金、押収品などから賄われていると規定されているためである。このうち、公安機関は法律の規定に従い、収入の一部を地方財務局に引き渡す必要がある。
1993 年 9 月 1 日以降、あらゆるレベルの公安部門と工商部門が法律に従って密輸および密輸事件を捜査し、処理することになり、罰金と押収品の価値の 50% が地方財政に充てられました。 、そして地元の国庫に預けられました。残りの50％は中央政府に属し、公安省と国家工商総局に引き渡される。
政府に税収がない場合、権力は税収を集める方法を見つけなければなりません。
張麻子が死んだら誰が鄴城の人々のことを気にするでしょうか？
私の知っている内部関係者は、地元警察の「通貨業界の不良資産の処理」を専門に支援しているが、これらの入札には数千万ドルの費用がかかることが多く、その情報は鈍化されている。
地域における法の支配が不完全な場合、次の 2 つの影響が生じます。
弱い金融監督は電力レント追求と資本密売を促進します。
法執行機関の裁量権は曖昧であり、公安警察は法的手続きを経ずに、地区を超えて関係者を自由に凍結・逮捕したり、直接罰金を科したり没収したりすることができる。
地位とコネを持つ人々は、慈善基金、軍事ビジネス、決済ライセンスなど、資本を流すための多数のチャネルを依然として持っています...
トリビア: 大規模国有企業の外貨決済に上限はありません。5 万ドルという外貨決済の上限は、底辺の人々の頭にくびきを課しているだけです。
どうしても方法がない場合は、C2C取引の取引所に行きましょう。私の意見では、これはお金を引き出す最も最低な方法です。取引相手が誰であるかわかりませんし、遅かれ早かれ靴が濡れてしまうからです。この点については、以前の記事「コインサークル出金ガイド1.0」で詳しく解説していますので、興味があれば読んでみてください。
近い将来、通貨サークルからお金を引き出すことはますます困難になるだけであり、できるだけ早く幻想を捨てて現実に直面することになります。
香港は安全な場所ですか?
残念ながら、そうではありません。
私は通貨業界で香港の離脱チュートリアルを推進する大きな対立を数え切れないほど見てきましたが、その結果を理解していただければ幸いです。
簡単に言うと、通貨業界では、多数の小規模トレーダーが大手 V 社の指導に従い、同じ仲介業者を見つけてカードを開設するという非常に一般的な現象が発生します。この仲介業者は、複数の銀行の口座管理者と緊密な協力関係を築いています。
彼の顧客の一人が大きな問題を抱えている場合、銀行は審査を取り消すことを理解する必要があります。この仲介業者を通じて発行されたすべてのカードがチェックされる場合があります。
あなたのアカウントが清算され、退去するよう小切手が送られる可能性があり、重大なケースでは刑事事件に巻き込まれる可能性もあります。
弁護士といえば、これも罠です。 BVI オフショアダミー会社への対応を専門とする弁護士は、何かが起こった場合、彼らが経営する会社のほとんどが彼らの名前を手掛かりに見つけられ、高リスクとしてマークされるでしょう。
香港島の暗号化会社が本土のユーザーにサービスを提供できると規定している香港の法律はどれですか?香港出身ですか？香港のパスポートをお持ちですか？
香港の銀行口座から引き出した情報は、毎年 CRS を通じて本土に報告されます。香港にある多額の資産について合法的に税金を申告しましたか?
預金はもちろん、香港で加入した保険さえも自動的に報告され、回避する方法はありません。
香港は以前の香港ではありません。混雑した場所には行かないでください。
信頼の連鎖の増幅
お金を引き出す方法を本当に知っている専門家は、「信頼チェーンの拡大」が何を意味するかを知っています。
偽の身分を使用したり、プラットフォームの抜け穴を利用してアカウントを開設しようとしたり、特にそれがお金に関連するものである場合、これは非常に大胆であるとしか言いようがありません。
多くの人は、昨年の PayPal 資産凍結危機を忘れているか、まだ気づいていないかもしれません。営業不履行により数千万、場合によっては数億の資金が凍結され、控訴する場所もなく、関与した会社は即倒産した。
こういうのはプラットフォームの雰囲気次第ですね。プラットフォームは資金不足か検閲の対象となり、一気に凍結される。
さまざまな場所でさまざまな資本移動プラットフォームを導入している人を見かけるかもしれません。今日はデジタル銀行、明日は新しい取引所になります。しかし、心配しないでください。これらは長くは続きません。彼らは表面だけを見て本質を理解していませんでした。お金の引き出しに関しては、一つの家庭が潰れたら別の家庭に乗り換えて頑張るしかない。
あなたは正当な国民であり、自分のお金が黒や灰色の製品と混同されることを望んでいません。あなたはただ正当な収入を現金化して生活を改善したいだけなのです。なぜそんなに難しいのでしょうか？
たとえば、シンガポールにはキャピタルゲイン税がありません。
しかし、私たちが今話しているのはそういうことではありません。この記事の読者はすべて中国本土国民であると仮定し、国籍変更については後ほど説明します。
お金を引き出すのが難しいのは、主に問題の本質が明確になっていないためです。
本質とは何ですか？それは、あなたの手にあるお金の質を知り、それをより新鮮で輝かせる方法を知ることです。
取引所で U 商人から得られるお金は「汚い」ものです。取引所からの現金引き出しは比較的クリーンかもしれませんが、一部の銀行の目から見ると、それは「汚い」ものであり、依然として危険でもあります。
あなたの旅は「取引所から現金を引き出す」ことから始まり、「外国為替管理のない銀行口座に入力する」で終わります。
これについては以下で詳しく説明します…
お金を引き出す方法
Kraken、Binance、OKX...これらの取引所はオフショア会社を通じて口座を開設し、オフショア会社の銀行口座に資金を引き出すことができることをご存知ですか?
しかし現在、オフショア企業の銀行口座、特に法人口座を開設することは非常に困難です。
なぜ銀行は両替所からの資金を避けるのでしょうか?
考えてみてください。彼らは多額の資金が出入りする仮想通貨業界の顧客にサービスを提供していますが、その資金が違法行為に関与していれば、規制当局が摘発することになります。すぐにトラブル。あなたが銀行だったら、誰かを逃がすよりは誤って殺してしまいたいし、この種の顧客にはサービスを提供しないほうがよいでしょう。
取引所から引き出すお金はしばしば監視されます。銀行はこれが為替口座であることを理解しており、あなたの口座を通貨サークル基金口座としてマークします。
このフラグを回避するにはどうすればよいでしょうか?
答えは「自分に送金する」です。
銀行の内部統制には、個人名による資産移転が最もリスクが低いという不文律の鉄則が貫かれている。