バイナンスのCEO、リチャード・テン氏はナイジェリア当局の行動に強い不満を表明し、バイナンス幹部に対する当局の処遇、特にティグラン・ガンバリヤン氏の拘束を非難した。

バイナンスの金融犯罪コンプライアンスの責任者を務めるガンバリアン氏は、バイナンスが「根拠のない」と主張する犯罪で告発されている。さらに、テン氏は、ナイジェリア政府が問題に関する議論中にグローバル企業の幹部を拘束することで、世界のビジネス環境における「危険な前例」を作ったことを強調した。

この一連の出来事は、多国籍企業の運営の自由と個人の権利の問題に関わるため、仮想通貨コミュニティや国際ビジネス界で幅広い注目を集めている。

テン氏は、ビジネス界を代表して声を上げ、仮想通貨取引プラットフォームとナイジェリア規制当局との間の紛争の結果と影響を強調することが緊急の課題であると信じている。

バイナンスの見解とスタンス

ガンバリアンとバイナンス・アフリカの責任者ナディーム・アンジャルワラ氏の逮捕以来、仮想通貨取引所とナイジェリア当局との間の緊張が高まっている。火曜日、リチャード・テン氏は、同プラットフォームとその幹部に対する同国の弾圧に対する懸念を表明した。

バイナンスのCEOはブログ投稿の中で、取引所の観点からバイナンスとナイジェリアとの紛争のタイムラインについて論じた。テン氏は同社の観点から、バイナンスとナイジェリアの間の紛争のタイムラインを詳しく説明し、関連する事実を提供した。その目的は、国際社会がこの事件を不当に理解することを防ぐことである。

詳細なタイムラインによると、紛争は2022年にナイジェリア証券取引委員会（SEC）が国内で運営する仮想通貨取引所にSECライセンスの取得と特定の要件の遵守を求める新たな規制を発行したときに始まった。

バイナンスは、具体的な運営上の指導を求めるために積極的に何度も連絡を取ってきたと述べた。しかし、ナイジェリアの規制当局はバイナンスの問い合わせに応じなかったと伝えられている。 Teng 氏はさらに、これまでのところ、新しい規制に基づいて正式にライセンスを取得している仮想資産サービス プロバイダー (VASP) は存在しないと指摘しました。

2024年1月初旬、バイナンスの従業員はついにナイジェリア金融情報局（NFIU）と面会し、覚書（MoU）を締結することに同意した。この覚書では、両当事者がマネーロンダリング対策 (AML) 関連情報を共有するための条件案を定める予定です。

バイナンス取引所の代表者は、金融犯罪委員会（HCFC）のメンバーとの会議を含む他のいくつかの会議に出席した。テン氏によると、会合後、バイナンスの従業員らは正体不明の人物から疑惑を解決するための和解案を持ちかけられたという。

しかし、バイナンスのCEOは、チームから具体的な申し立てを知りたいと何度も要請されたにもかかわらず、詳細については一度も知らされていないと主張した。

さらに、Binance の地元の弁護士は 48 時間以内に多額の暗号通貨の要求を受け取りました。この「解決金」があれば、あらゆる問題が解決できると言われています。

しかし、バイナンスの代表者らは出国し、支払い要求を拒否した。同取引所はこの支払いを違法な和解案とみなし、地元弁護士を通じて一定の条件下でのみ和解交渉を行うことを明らかにした。

この記事の執筆時点では、ナイジェリアはバイナンスの贈収賄疑惑を否定している。

ナイジェリアの厳格な措置が悪しき前例となるだろうか？

2月に同取引所の現地顧問は、国家安全保障問題担当補佐官室（ONSA）局長との会談の日程変更を提案した。会合は２月２６日に予定されており、取引所代表者の安全は確保されている。

しかし、ガンバリー氏とアンジャルワラ氏がナイジェリア当局によって連行されたのはこの会談中にであり、両氏はナイラ国家と経済全体に対する責任を問われ、テロ資金供与とマネーロンダリングの罪にも問われた。

ブログ投稿の中で、バイナンスの最高経営責任者（CEO）は、ガンバリーのキャリアを通じて金融犯罪と闘う取り組みを紹介した。テン氏は、現在拘束されている幹部が、2022年と2023年のわずか2年間で金融犯罪コンプライアンスチームを通じて世界の法執行機関による20億ドル以上相当の資産の凍結・押収を支援したことを特に指摘した。

テン氏は、「ガンバリー氏はリスクと緊張の高まりを認識していたが、バイナンスを代表してナイジェリアに渡航した。しかし、彼は実際には「意思決定者」や「交渉者」としての役割を果たしたわけではない。金融犯罪の専門家であり、政策議論における能力構築者である。」

記事は、アンジャルワラ氏が3月末にナイジェリアでの拘留から逃亡した後、ガンバリー氏の状況が悪くなったと指摘した。同CEOは、4月25日の保釈審理中にナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）の検察官が「最初の被告であるバイナンスはネットワークを通じてバーチャルに活動しているため、我々がとれる唯一の行動はこの被告を標的にすることである」と指摘したと主張した。これは、バイナンスが仮想事業体として運営されているため、ナイジェリア当局が同社に対して直接行動を起こすのが難しく、したがって被告ガンバリアン個人に焦点を当てている可能性があることを示唆している。

テン氏によると、ナイジェリア政府は、バイナンスを支配するためには無実の従業員を拘束し、「危険な刑務所」に入れる「必要がある」という明確なメッセージを送っているという。

結局、バイナンスのCEOは、中堅社員を拘束するためだけに招待するという口実を使うことは、「世界中のすべての企業にとって新たな危険な前例となる」と考えた。

この文は、グローバル企業と国家の関係にとって悪い前例となるナイジェリア当局の行動に対するバイナンスのCEOの深刻な懸念を表しているようだ。この行為が他国に真似された場合、国際的な事業活動や多国籍企業、特に法規制環境が不透明または不安定な多国籍企業の運営に広範囲にわたる影響を与える可能性があります。また、これらの国で事業を行う際に直面する可能性のある法的および政治的リスクに対する企業の懸念が高まる可能性もあります。 #币安和解提案 #尼日利亚