ナイジェリア当局は、バイナンスのCEOリチャード・テン氏が、同取引所に対する刑事捜査を阻止するために1億5000万ドルの仮想通貨による賠償金を要求したという政府への告発を否定した。ナイジェリア通信省の報道官ラビウ・イブラヒム氏は、この告発は根拠がないとして一蹴した。同氏は、これはナイジェリア国内でのバイナンスの活動から注意をそらすためのもう一つの戦術だと述べた。

バイナンスCEOテン氏の主張

テン氏は自身のブログで、ナイジェリアの高官らが、同社の国内での活動に関する進行中の法廷闘争を最終的に終わらせるために、巨額の暗号通貨による支払いを要求していると主張した。

状況はさらに鮮明になり、取引所とナイジェリア当局との争いは、ナイジェリアでのこれらのバイナンス従業員の拘留で頂点に達した。当局は最も疑わしい従業員を拘留することができなかったが、別の男は取引所のコンプライアンス担当者による告訴を逃れることができた。ティグラン・ガンバリアンという人物は、脱税、外国為替投機、マネーロンダリングの容疑で拘留され、今も多くの問題に悩まされている。ガンバリアンの事件の審理は11月中旬に始まる予定だ。

国際的な影響

テン氏の告発は多岐にわたる。バイナンスが米国をはじめとする多くの国で訴追されたことは、現実の問題だった。ナイジェリア政府がこれらのアカウント疑惑を認めなかったことは、主にマネーロンダリング対策と脱税規制を中心とする、仮想通貨取引所に対する多面的な世界的規制圧力を示している。

Binanceの回答では、ナイジェリアからのBinanceへの賄賂疑惑についてはまだコメントしていない。コメントがないことは、さまざまな憶測の余地を与えるため問題である。したがって、ナイジェリア当局との紛争を解決するために取引所が次にどのような行動を取るのかは不明のままである。

ナイジェリアにおける暗号通貨に関する監視は、象徴的な規模のナイラ切り下げにより、ナイジェリアの通貨ナイラに対する投機活動のデジタル手段としての暗号通貨の役割に対する政府側の懸念の高まりを受けて行われている。