Binance Blogによると、Binanceの金融犯罪コンプライアンスおよび調査チームは、オランダ財務情報調査サービス（FIOD）と協力して、大手ギャンブルプラットフォームの出口詐欺に関連する数百万ユーロを凍結しました。

4月29日、FIODはZKasinoプラットフォームに関連して詐欺、横領、マネーロンダリングの疑いのある人物を逮捕した。この賭博プラットフォームは投資家に30日以内に利益を返還すると約束していたが、スマートコントラクトの設定により利益の返還が不可能になっていた。

Binance のマネーロンダリング対策検出ツールと分析機能は、疑わしい活動の特定に役立ち、捜査官は Binance アカウントの所有者でもある容疑者を追跡することができました。Binance は、オープンソースとブロックチェーン分析から収集した情報を使用して、法執行機関に重要なデータを提供し、盗まれた資金を凍結しました。

このコラボレーションは、Web3 セキュリティを強化するという Binance の取り組みを強調するものです。2023 年だけでも、Binance は 58,000 件を超える法執行機関の要請に応じ、世界中で 120 回のトレーニング セッションを開催しました。

FIODは、さらなる逮捕が続く可能性があると指摘した。