マネーロンダリングとは何ですか? それは実際、私たちの日常生活の細部に潜んでいます。
1. 宝くじで突然 500 万当たって有頂天になりました。しかし、その後、100 万の税金を支払わなければならないことがわかり、突然、喜びが 20% 減ったように感じます。このとき、謎の人物があなたのところにやって来て、「宝くじをください。500万はすぐにあなたのものになります。これはマネーロンダリングです。」と言います。
2. 一部の「上の人」を喜ばせるために、開発者は慎重に不動産取引を計画しました。彼らは相手方に手付金の支払いと契約書へのサインを求め、その後突然契約を破棄して家を他の人に売却したが、「上の人」に清算済みの損害賠償を与えた。契約と条件があり、そのプロセスは依然として合法であり、完全な賄賂です
3. 泥棒は 1,000 万を盗みましたが、簡単に身バレしてしまうことがわかっていたので、そのお金を直接使いたくありませんでした。 1,000万負けて200万負けたら、800万を銀行の普通預金口座に移すようカジノに依頼すると、警察がお金の出所を追跡するのが難しくなります。
4. 上司は家族と旅行で 30,000 元を使いましたが、請求書はありませんでした。会計士は悪徳業者から 30,000 元の請求書を購入しました。 320万元が会社の口座に振り込まれ、そのうち3.2元が現金で流出し、3万元が社長に、2千元が悪徳業者に支払われた。
5. 上司は家族を夕食に招待し、5,000 円の請求書があった。会計士はそれを会社の接待費に含めて、現金で 5,000 円を上司に渡した。
6. 最後に、この賢い上司を見てみましょう。 上司は家を購入しましたが、請求書を持っていませんでした。 会計士はどこで買えますか？会社では、名目11万元が上司の花瓶の購入に費やされ、固定資産に投資され、毎月減価償却されました。ボスに100万、オークション代理店に100を渡します。