ナイジェリア連邦政府（FG）は火曜日、仮想通貨プラットフォーム「バイナンス」とその役員に対する刑事訴訟を論理的な結末まで追求することを誓った。
ニューヨーク・タイムズ紙が公開したブログ記事でバイナンスのリチャード・テン最高経営責任者（CEO）が行った贈賄疑惑を背景に、ボラ・ティヌブ大統領政権の高官らは、同社に対する刑事告発を解決するために何人かの個人が仮想通貨で1億5000万ドルの賄賂を要求したという告発は虚偽であり、根拠がないと述べた。
ニューヨーク・タイムズは火曜日、1月にナイジェリアを訪問した際、同取引所のコンプライアンス担当役員ティグラン・ガンバリアン氏が不安なメッセージを受け取ったと報じた。同社には48時間以内に約1億5000万ドルを仮想通貨で支払うよう命じられたという。
元米国法執行官のガンバリアン氏は、このメッセージはナイジェリア政府の誰かからの賄賂の要求であると理解した。
この事件は、ガンバリアン氏と同僚のナディム・アンジャルワラ氏が国家安全保障担当補佐官の命令で逮捕・拘留される前に起きたとされている。アンジャルワラ氏はその後逃亡し、ケニアにたどり着いたとされている。
ガンバリアン氏は4月8日に保護施設からクジェ矯正施設に移送されて以来、過去4週間同施設に拘留されている。
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バイナンスとガンバリアンの両氏は、脱税とマネーロンダリングの罪で裁判にかけられている。
彼らの裁判は先週木曜日に始まる予定だったが、裁判所は5月17日まで延期した。
ガンバリアン氏は支払い要求を記した3ページの報告書を書き、バイナンスの弁護士に渡したと、報告書に詳しい2人がニューヨーク・タイムズに語った。
彼はナイジェリア政府の関係者にも警告し、事件について説明したと伝えられている。
バイナンスは、ガンバリアン氏が同社においていかなる「意思決定権」も持っていなかったと否定した。
この訴訟はバイナンスにとって最新の法的頭痛の種だ。同社は昨年、プラットフォーム上で犯罪行為が蔓延することを許したとして米国政府から告発され、43億ドルの罰金を支払うことに同意した。
4月、同社の創業者、趙長鵬氏はこれらの違反行為に関与したとして懲役4ヶ月の刑を宣告された。
ONSAの広報担当ザカリ・ミジンヤワ氏はNYTへのテキストメッセージで、連邦政府は「正当な手続きに従い、事実と証拠に基づいて」主張を展開すると述べた。
「ナイジェリアの主張は正しいと確信している。バイナンスも同様に、法の支配の下で主張を述べ、正義が実現されるようあらゆる機会を持つだろう」とミジンヤワ氏は述べた。
テン氏は投稿の中で、暗号通貨業界のホットスポットとなっているナイジェリアとバイナンスの関わりの歴史を説明した。
データ会社チェイナリシスによると、中国はインドに次いで世界で2番目に暗号通貨の導入率が高い。
2023年、金融規制当局はバイナンスに対しナイジェリアでの投資家勧誘を停止するよう指示する声明を発表した。
バイナンスは同国での広告を中止し、政府関係者との面会を申し出たとテン氏は語った。
1月8日、テン氏はガンバリアン氏とバイナンスの従業員グループが議員らと会談したが、会合は物議を醸したと述べた。
同氏の記事によると、議員らは、税金違反を含むバイナンスに対する告発のリストを読み上げたという。
バイナンスの従業員が会議を終えて退席する際、テン氏は「身元不明の人物」が彼らに近づき、疑惑を解決するために金銭を支払うよう提案したと書いている。
その後、バイナンスを代表する地元の弁護士が下院委員会のエージェントを名乗る人物と話をしたとテン氏は記事でさらに主張し、そのエージェントは「これらの問題を解決するために48時間以内に秘密裏に多額の仮想通貨の支払いを要求した」と付け加えた。
ブルームバーグの報道によると、ニューヨーク・タイムズの情報筋を引用し、事情に詳しい４人がその金額は約１億５０００万ドルだと述べた。
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「我々のチームはナイジェリアでの彼らの安全についてますます懸念を強め、すぐに出発した。もちろん、我々は弁護士を通じて支払い要求を断ったが、それは正当な和解案とは考えなかった」とテン氏は投稿に記した。
テン氏は、バイナンスはガンバリアン氏がナイジェリアに帰国しても安全だという保証を受けていると主張した。
同氏によると、地元との深いつながりを持つ同社の顧問が、バイナンスの役員らにONSAと会うよう勧めたという。
しかし、経済金融犯罪委員会の検察官エケレ・イヘアナチョ氏はテン氏の申し立てを却下し、事件を最後まで起訴すると誓った。
バイナンス関係者を起訴している弁護士の一人、イヘアナチョ氏は、「誰も金銭を要求していない。この事件は論理的な結論に向かっている。私はそのような疑惑を知らないが、彼はそれをでっち上げている。私としては、告訴は進行中であり、論理的な結論に達するよう全力を尽くしている」と述べた。
連邦検事総長のメディア顧問カマルディーン・オグンデレ氏は情報大臣と大統領府に問い合わせるよう指示した。
同氏は「情報大臣か大統領報道官に電話すればいい。この申し立ては裁判とは関係ない。連邦検事総長に対する申し立てでもない」と述べた。
モハメド・イドリス情報大臣の電話に電話が鳴り響いたため、コメントを求めたが連絡が取れなかった。
しかし、この件について話す権限がないため匿名を条件にザ・パンチ紙との個別インタビューに応じた上級幹部らは、バイナンスのトップに対し、賄賂を要求した個人の名前を明らかにするよう挑発した。
捜査に近いONSAの幹部は、「彼（バイナンスCEO）は名前を挙げたか？名前を挙げなかったのだから、なぜ心配する必要があるのか？誰かが根拠のない主張をしたのに名前を挙げられなかったら、なぜ時間を無駄にする必要があるのか？」と語った。
裁判に近いEFCCのトップも、「もし誰かがこのようなことを言うなら、その人物を名指しする権限があるべきだ。我々の時間をかける価値はない。誰が何を言っても、それを証明できない限り、時間の無駄だ。名前を挙げるべきだ。そうでなければ、彼の言うことはすべてナンセンスだ」と語った。
EFCCのトップ2人がバイナンスのCEOが連邦政府を脅迫していると非難した。
彼らは、テン氏の主張は根拠のないものだとして、彼の行動を「ナイジェリアや他のアフリカ諸国で訴訟に直面している外国人や企業の常套手段」と評した。
情報筋の一人は、「ナイジェリアに対する残虐行為でバイナンスを起訴または調査しているのはEFCCだけではない。同社に対してはマネーロンダリングや脱税などの容疑があり、複数の連邦政府機関がナイジェリアにおける同社の活動を調査している」と指摘した。
「しかし、バイナンスCEOによる賄賂要求疑惑に関する最新のコメントは、連邦政府に対する脅迫だ。これはナイジェリアやアフリカのどこかで訴追されている国際企業や個人の手口だ。」
上級役員は「こうした国際的なプレイヤーは、捕まるたびに国を脅迫するのが伝統だ。賄賂要求の疑惑とバイナンスに対する告発との間にはどのような関連性があるのだろうか？」と指摘した。
「事実はそこにあります。彼らは脱税し、彼らのプラットフォームは資金洗浄に利用されています。それなのになぜ彼らは事実を直視しないのでしょうか？この主張は根拠がなく、政府に対する単なる脅迫です。」
ONSAの広報担当者ミジンヤワ氏に火曜日にコメントを求めたが、連絡がつかなかった。同氏は電話にも携帯電話に送られたメッセージにも応答しなかった。
EFCCの広報担当者デレ・オイウェール氏はコメントを控えた。
CSOの反応
この展開についてコメントした市民社会立法擁護センターの事務局長アウワル・ムサ・イブラヒム氏は、ナイジェリアの行政司法制度の評判の悪さを指摘し、この申し立てには驚かないと述べた。
同氏はCEOに対し、賄賂要求疑惑に関与した人物や組織の名前を「大胆に」公表し、断固たる対応を取るよう求めた。
「この申し立てだけでは不十分だ。調査し、ナイジェリア国民に自国の誠実さを損なう者たちを知らせるべきだ。（バイナンスの）CEOは、この件で賄賂を要求した個人や企業組織について大胆に言及すべきだ。」
「これは軽率な告発をしないためにも、またこの国を常に危険にさらしている公務員たちを断固として扱うためにも重要です。ですから、私たちは彼に勇気と大胆さを持って、もし関与していたとしたら、それらの個人、組織、政府関係者についても言及するよう求めます」と彼は述べた。
同様に、アカウンタビリティとオープンリーダーシップセンターの会長デボ・アデニラン氏は、バイナンスに対し、容疑者の名前を公表させ、起訴できるようにすべきだと述べた。
同氏は、バイナンス幹部の国外逃亡を許した当局者も同様に捜査されるべきだとも付け加えた。
「バイナンスは名前を公表するよう強制されるべきであり、関係者全員が起訴され処罰されるべきだ。バイナンス事件に関与したすべての機関、つまり彼をナイジェリアから逃亡させたDSS、NIA、DMI、移民局は捜査されるべきであり、有罪の犯罪者は起訴され、抑止力のある処罰が与えられるべきだ」と彼は提案した。
バイナンスは、申し立てを解決するために支払いを提案した「身元不明の人物」について、明確さと洞察を提供するための電子メールによる問い合わせには応答しなかった。
暗号通貨取引所は、「身元不明の人物」がいくら要求したかについても回答しなかった。
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