どのような状況で通貨サークルでブラックマネーに遭遇する可能性がありますか?また、それを回避する方法は何ですか?
まず、どんな状況であってもブラックマネーの受け取りを完全に避けることはできません。通貨サークルは非常に奥深く、特に国内投資家にとっては非常に複雑です。
まず第一に、空にパイはありません、私は率先して利益を与えます。不慣れな取引では問題が発生する可能性があります。
したがって、頻繁な取引を避け、出所不明の暗号通貨を避けてください。
たとえば、取引所でコインを購入する場合、相手の取引が非常に少ない、または取引成功率が低い場合、または取引中にプラットフォームが指定していない口座への送金を求められたり、取引が行われたりする場合があります。これはおそらく問題です。
大きな対立もいくつかあります。それらの存在はマネーロンダリングである可能性があり、保証はなく、リスクがあります。
いわゆる ICO や新しいコインなどもあり、それらは日常的で誤ったプロパガンダである可能性がありますが、良いプロジェクトもいくつかあります。一言で言えば、通貨サークルは地雷原に満ちています。 、罠にはまらないように注意してください。
確率を下げるしかありません。 闇金はどんな業界でも受ける可能性はあります。被害者が警察に通報した後です。執行機関があなたの口座を凍結し、その資金がブラックマネーであることがわかります。そうでなければ誰がブラックマネーであることを知るでしょう。誰も警察に通報せず、アカウントに制限がなければ、これはいわゆるブラックマネーです。お金は実際には何の影響もありません！
ヤミ金を受け取ることは避けられないので、ヤミ金を受け取ったときは自分には関係がありません。事件後に主観的に賢くないことが証明できたとしても、その傾向はありません。あなたの主観的な意識で犯罪を犯しても、法執行機関はあなたがブラックマネーを受け取ったとしてもそれが問題であるとは限りません。この世界にはまだ黒と白が存在します。
仮想通貨業界では資金の出入りが頻繁に起こるが、近年ではキャッシュカードが数カ月、場合によっては半年も凍結されるケースも多く、購入時にパニックに陥り不安になる人もいる。そしてコインの販売。
理由を見て、この問題を回避できるかどうかを見てみましょう。
暗号通貨の名前から、暗号化と通貨の 2 つの属性がわかります。この 2 つを組み合わせると、マネーロンダリングが自然に思い浮かびます。
マネーロンダリングのことになると、ほとんどの人が混乱します。なぜでしょうか。私たち一般人は、ブラックどころかお金もあまり持っていないので、マネーロンダリングなど自分たちには関係ないので、当然気にも留めず、せいぜい話を聞く程度です。
普段、他に違法な収入があるとしても、その金額は非常に限られており、例えば偶然棚ぼたで数百万を手に入れた場合、アパートを直接購入するとほとんど残りません。したがって、一般の人はマネーロンダリングを行う必要はまったくありません。
マネーロンダリングをする必要がある人は誰でも、少なくとも数千万の資金を持っている必要があり、その多くは数億、さらには数十億の資金を持っています。この種の資金が処理されなかったり、途中で国に発見されたりすると、あなたは危険です。数年間刑務所で過ごすことになるだろう。
マネーロンダリングが必要な理由は、資金の出所が不明であり、違法な犯罪によって得られる資金であるため、銀行が注意を払わないのは避けられないからです。自宅に積み上げられた数百万ドルまたは数千ドルの現金はブラックマネーです。
過去 2 年間、暗号通貨の自然な暗号化特性を利用して、多くの犯罪組織がビットコイン A などのデジタル通貨に焦点を当ててきましたが、これは単なるマネーロンダリングの自然なツールです。
闇マネーの流入により、無数の闇マネーが通貨界に流入し、最終的には通貨界の人々の手に渡った。警察が追跡していたとき ようやくお金の行方がわかったら、キャッシュカードは半年凍結され、怒りのあまり何もできなくなるでしょう。
その理由は分かりましたが、闇の資金の流れを制御することはできません。ただし、ブラックマネーが凍結されるのは少数派であり、凍結されても自己資金に問題がない限り必ず凍結は解除されます。