マキシミリアン・デ・フープ・カルティエとコロンビア人5人が、テザーUSDTを使用した麻薬密売の収益によるマネーロンダリングの容疑で逮捕され、起訴された。6人はこれらの収益から資金洗浄を行い、米国経由でコロンビアに送金していたとされている。

司法省は、世界最大のステーブルコインであるテザーを通じて数百万ドルをマネーロンダリングしたネットワークに参加した疑いに基づき、このグループをマネーロンダリング共謀の罪で起訴した。

さらに、マクシミリアン・デ・フープは、マネーロンダリング、銀行詐欺、米国に拠点を置くカルティエのダミー会社システムに基づく無認可の送金ビジネスの運営でも起訴された。彼の同僚であるズルアガ・ドゥケ、ロペス・オルティス、アレクサンダー・セバージョス、エイドリアン・フェルナンドも、100キロを超えるコカインを米国に輸入する共謀の罪で起訴された。

この事件はその後、米国地方裁判所のメアリー・ケイ・ヴィスコシル判事に割り当てられた。米国連邦検事ダミアン・ウィリアムズの発言は以下の通り。

「本日提起された告訴は、国際的な麻薬密売人を訴追し、米国の金融システムを悪用しようとする複雑なマネーロンダリングネットワークを摘発するという当局の取り組みを示すものである…カルティエはさらに、このマネーロンダリングネットワークに関与しながら、数億ドル相当の違法取引をもたらした一連の金融犯罪を犯したとされている。」

USDTがまた別のマネーロンダリング計画に使用されているとの疑惑は、ネットワークのクリーンアップとUSDTの使用がコンプライアンス基準を満たすことの確保に苦慮しているTether社にとって、新たな打撃となる。

USDT のマネーロンダリング – Tether の決意

TetherのUSDTは、マネーロンダリングやその他の違法行為を含む複数の違法事件で言及されています。その結果、つい最近、Tetherは二次市場でのUSDTの使用を規制するためにChainalysisとの提携を発表しました。

Tether は Chainalysis エコシステム監視ソリューションでコンプライアンス対策を強化します。Tether はブロックチェーン データ プラットフォームの @chainalysis と提携し、二次市場の活動を監視するためのカスタマイズ可能なソリューションを開発しました。詳細はこちら https://t.co/8r5NwJmL5q

— テザー (@Tether_to) 2024年5月2日

この提携は、監視ソリューションを通じてTetherのエコシステム内でのコンプライアンス対策を確実にすることを目指している。先月末、Cryptopolitanのヤロスラフ・ベルキンは、TetherのCEOであるパオロ・アルドイノ氏と独占インタビューを行い、USDTの進化と米国以外への影響について説明した。

Paolo氏とTether社はUSDTの使用の確保に一貫して取り組んでおり、Chainalysisとの最近の協力を通じて、徹底的な市場分析を通じて特定可能な主要な懸念事項を監視することに力を注いでいきます。

ブロックチェーンデータ企業Chainalysisが開発したカスタマイズされたツールには、ステーブルコインの違法使用を抑制するために、違法取引検出ツールと大規模アカウント監視ツールが組み込まれている。