カルティエ ジュエリーの相続人がコカイン 100 キロを輸入しようとした疑い
カルティエの起訴状によると、彼はダミー会社を雇い、金融機関に合法的なソフトウェアおよびテクノロジー企業として紹介し、これらの会社の口座を無許可の送金業者として利用した疑いがある。
また、カルティエ ジュエリーの相続人とコロンビアの共犯者は、逮捕前に 1,450 万ドル相当の USDT ステーブルコインをロンダリングした疑いがあることも明らかになった。彼は現在、マイアミの拘置所で判決を待っており、共犯者がコロンビアで拘留されている間、4 件の犯罪行為で起訴されている
USDT のようなステーブルコインは、他の暗号通貨と比較して比較的安定しているため、マネーロンダリングに使用される可能性があり、ビットコインのような資産の価格変動なしで資金を保管および転送するのに適しています。さらに、暗号通貨取引の匿名性により、資金の出所と宛先を追跡することが困難になる場合があります。
ダミアン・ウィリアムズ米連邦検事は、起訴内容を踏まえ、司法省は犯罪行為と戦うことに尽力しているとコメントした。
「本日提起された起訴は、国際麻薬密売人を起訴し、米国の金融システムを悪用しようとする複雑なマネーロンダリングネットワークを打破するという司法省の取り組みを示すものだ」とウィリアムズ氏は述べた。
フープ・カルティエは当初、2024年2月22日にフロリダ州マイアミで逮捕され、フロリダ州南部地区の連邦治安判事の前に召喚されたことを思い出すだろう。
彼の起訴内容には、無認可の送金業者の運営、違法行為から得た財産の取引、マネーロンダリング、マネーロンダリング共謀などが含まれていた。
