米司法省（DoJ）は、フランスの高級ブランド「カルティエ」の後継者であるマキシミリアン・ド・フープ・カルティエを、暗号通貨を使ったマネーロンダリングの容疑で逮捕した。

5月2日の起訴状によると、被告人は麻薬密売と人気のステーブルコインTether（USDT）を使った資金洗浄の罪で起訴された。

高級腕時計、ネックレス、ブレスレットメーカーの創業者ルイ・カルティエの直系の子孫である被告は、コロンビアの麻薬カルテルに関与していたとされる。被告は100キロ相当のコカインの輸入を試み、店頭USDT取引を通じて数百万ドルをマネーロンダリングした。

カルティエは、業務遂行のために複数のダミー会社を雇っていた。これらの会社はソフトウェアおよびテクノロジー企業であると報告されていた。被告人はこれらの会社の口座を使用して、USDT、ドル、ペソ、その他の通貨で数億ドル相当の不正な収益を洗浄した。

起訴状によると、カルティエはダミー会社を無認可の送金業者として利用していた。マイアミで逮捕される前、彼は他の5人の共犯者とともに1450万USDTの資金洗浄に成功した。

こちらもおすすめ: 英国財務省、暗号通貨によるマネーロンダリングのリスクを警告

カルティエは現在、マイアミの拘置所で判決を待っており、4件の違法行為で起訴される予定だ。共犯者たちはコロンビアの刑務所に拘留されている。

彼は現在、無認可の送金業者の運営、違法行為から得た財産の取引、マネーロンダリング、マネーロンダリング共謀の罪で起訴されている。

起訴状は、5月2日にテザーが二次市場の活動を監視するツールを開発する計画を発表した直後に出された。ブロックチェーン情報会社チェイナリシスが新ツールの開発を主導する。このソリューションにより、ステーブルコインの発行者はテロ資金調達などの違法なカテゴリに関連する可能性のある取引を特定できるようになる。

これまで、Tether は USDT を使用した違法な送金を取り締まるために法律と連携して積極的に活動してきました。

ステーブルコイン発行者は最近、PDVSAに関連する資産を凍結することを誓った。この決定は、ベネズエラの国営石油会社が米国の制裁を回避するためにUSDTを活用する計画であるという報道を受けて行われた。

続きを読む: ロシアの大手取引所がマネーロンダリングを理由にユーザー資産400万ドルを凍結