💰💰💰💰🔗🔗🔁🔁🔁
ED がハルドワニ住民から 13 億 8000 万ルピー相当の 268 ビットコインを回収
執行局 (ED) は、国際人身売買シンジケートとの疑惑のつながりを捜査する米国当局の捜査を受けて、ハルドワニ住民から 13 億 8000 万ルピー相当の 268 ビットコインを押収しました。
パービンダー・シンは、ウッタラーカンド州ハルドワニの自宅を捜索した後、ED に逮捕されました。 ETが4月27日に報じたように、この作戦は米国当局と連携して行われ、シン氏が国際的な麻薬密売作戦で果たした役割を明らかにすることを目的とした珍しい動きだった。
シン氏は逮捕後、5月4日までEDの拘留下に置かれていた。匿名を条件に話した高官によると、EDは尋問中に13億8千万ルピー相当の268ビットコインを回収した。
EDの調査により、シン氏とその共犯者はダークウェブベンダーサイトと麻薬販売業者のネットワークを利用して米国、英国、その他の欧州諸国で麻薬を販売していたことが明らかになった。その後、その収益は暗号通貨取引を通じて洗浄された。米国当局は、この事件に関連してすでに多額のビットコインを押収していることが指摘されている。
現在進行中の米国の捜査は、ハルドワニ出身のパルビンダー・シンとバンミート・シンの2人をターゲットにしており、2人は「シン・オーガニゼーション」と呼ばれる国際的な麻薬密売グループの運営に関与した疑いがある。このグループはダークウェブのベンダーサイトや販売業者のネットワークを通じて活動し、取引は主に暗号通貨による麻薬への交換で、その後暗号通貨ウォレットを通じて洗浄されていた。
フォロー | いいね ❤️ | 引用 🔄 |コメント
もっとヒントが欲しい場合はフォローしてください
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#ScamRiskWarning #BTC🔥🔥🔥🔥🔥 #CryptoWatchMay2024 #BitcoinETFs #BinanceLaunchpool $BTC $ETH $BNB