ニューヨークの裁判所と連邦捜査局（FBI）はイディン・ダルプールに対する起訴状を発表した。

39歳のニューヨーク在住の男は、投資家から4,300万ドルを詐取した巧妙なポンジースキームを組織したとして告発されている。

4,300万ドルのポンジースキーム

起訴状によると、同容疑者は2020年頃から2024年4月までポンジスキームを実行していた。同容疑者は米国内外の投資家をターゲットにし、自身が管理する「エンティティ1」と呼ばれる団体を通じて投資を募っていた。

この団体は、暗号通貨取引事業とラスベガスのホスピタリティ事業という2つの事業に携わっていました。ダルプール氏は暗号通貨を卸売価格で購入し、投資の安全性と保険を保証して多額の利益を約束して個人投資家に利益を出して販売すると虚偽の主張をしました。

彼はまた、エンティティ1が管理会社やラスベガスの一流ホテルと契約を結び、訪問者にコンドミニアムを貸し出していたと主張した。

投資家たちは、当初の利回りが年42%と宣伝され、多額の利益を約束されてこの計画に誘い込まれた。ダルプールは、この事業の収益性と合法性に関する虚偽の主張を裏付けるために、偽造した契約書、電子メールのやり取り、銀行取引明細書を投資家に提供したとされている。

起訴状では、ダルプール氏が投資家の資金を約束どおりに使わなかったと述べられている。その代わりに、彼は後から投資した投資家が拠出した資金を、以前の参加者に利益を支払うために使った。

ダルポア氏はまた、投資家の資金をギャンブルの損失約170万ドル、アートダイレクトからの支出40万ドル以上、子供たちの私立学校の授業料など個人的な出費に使用していたと報じられている。

投資家が投資金の回収を求めた際、彼はホテルのサーバーがハッキングされたために資金が凍結されたとか、銀行口座が存在しないとか、虚偽の説明をしたと報じられている。

ダルプールは最高20年の懲役刑に直面

起訴状には2023年11月の対立の詳細も記されており、ダルプール氏はラスベガスのホスピタリティ事業の運営について嘘をついたこと、投資家の資金を不正に使用した、契約書や銀行記録を偽造したことを認めたと伝えられている。

この会談中、ダルプール氏は「あなたがすでに持っているものなら、今すぐ私を刑務所に入れることができます」と語った。

ダルポア氏の逮捕は捜査にとって大きな一歩となる。有罪判決が下れば、通信詐欺で最高20年の懲役刑が科せられることになる。

この事件は、ニューヨーク南部地区の証券・商品詐欺タスクフォースが担当している。ダルプール氏はマンハッタン連邦裁判所でバーバラ・モーゼス連邦治安判事の前に出廷する予定。

ニューヨーク在住者が4,300万ドルの仮想通貨関連ポンジースキームで起訴されるという記事が、CryptoPotato に最初に掲載されました。