アレクサンダー・ヴィニクは、2011年から2017年まで運営していた仮想通貨取引所BTC-eを通じて90億ドル以上の資金洗浄を行った罪を認めた。

適切なマネーロンダリング対策が欠如していたため、BTC-eは2017年に閉鎖された。