最近のプレスリリースによると、Credの元幹部3人が投資家を誤解させたとして起訴されたという。
被告に対する罪状には、共謀、通信詐欺、違法な金融取引への関与などが含まれている。
連邦大陪審によって起訴された幹部は、ダニエル・シャット、ジョセフ・ポドゥルカ、およびジェームズ・アレクサンダーである。
最近のプレスリリースで、連邦大陪審が、2020年に連邦破産法第11章の適用を申請したサンフランシスコを拠点とする金融サービス会社Cred LLCの元幹部3人を起訴したことが明らかになった。幹部のダニエル・シャット、ジョセフ・ポドゥルカ、ジェームズ・アレクサンダーは、共謀、通信詐欺、違法な金融取引への関与の罪で起訴された。
これらの幹部に対する容疑は、2 つの別々の起訴状に記載されています。最初の起訴状では、Cred の共同創設者で元 CEO の Daniel Schatt 氏と元 CFO の Joseph Podulka 氏が起訴されました。彼らは共謀、13 件の通信詐欺、およびマネーロンダリングの罪で起訴されました。
同様に、2 番目の起訴状では、元最高資本責任者のジェームズ・アレクサンダーが共謀、マネーロンダリング、通信詐欺などの罪で告発されました。プレスリリースによると、これらの幹部は虚偽の詐欺的な発言を行い、顧客や投資家を誤解させ始めました。
特に注目すべきは、米国連邦検事イスマイル・ラムゼイ、連邦捜査局特別捜査官ロバート・K・トリップ、およびオークランド支局のIRS犯罪捜査特別捜査官マイケル・モズレーが被告に対する告訴を発表したことだ。米国連邦検事イスマイル・ラムゼイは次のように述べた。
「カリフォルニア州北部地区は、国内で最も革新的な企業の多くが拠点を置いています。市場の継続的な繁栄を維持するには、成功の代用として詐欺を働く者を根絶する必要があります。今回の訴追は、市場を詐欺師から守り、投資家にとって安全な状態に保つという私たちの決意を示しています。」
起訴状によると、被告らは虚偽の約束で顧客を投資に誘い込んだ。伝えられるところによると、彼らは仮想通貨投資でかなりの利回りを返すと約束した。Credの破綻当時、顧客は仮想通貨で合計1億5000万ドルの損失を被ったと伝えられている。
Cred LLC 元幹部が共謀と詐欺の罪で起訴される：レポート の投稿が最初に Coin Edition に掲載されました。