ロシア国籍のアレクサンダー・ヴィニク氏は、BTC-e 経由で暗号通貨マネーロンダリングを行ったことを認めた。
米検察当局は、BTC-eは90億ドル以上の取引を促進し、世界中で100万人以上のユーザーにサービスを提供したと述べた。
ヴィニック氏は現在、米国で予定されている判決で懲役20年の刑を受ける可能性がある。
ロシア国籍のアレクサンダー・ヴィニク容疑者は、仮想通貨関連のマネーロンダリング計画に参加していたことを認めたと、米検察当局が明らかにした。ヴィニク容疑者は、2011年から2017年まで活動していた最大のビットコイン取引所の一つであるBTC-eへの関与を認めた。
サンフランシスコの米国検察局の声明によると、警察が介入して取引所を閉鎖し、ヴィニック容疑者を逮捕するまで、ヴィニック容疑者はBTC-eの運営者の一人だった。検察は、BTC-eが90億ドル以上の取引を促進し、世界中で100万人以上のユーザーにサービスを提供していたことを明らかにした。
検察は、BTC-e を世界中のサイバー犯罪者にとっての主要な経路であると特徴づけている。これにより、ハッキング、ランサムウェア犯罪、麻薬密売などの犯罪行為から得た不法収益の移転、洗浄、隠蔽が可能になった。
さらに、このプラットフォームは、2016年の米国大統領選挙で民主党の電子メールを漏洩して干渉したとされるロシア軍諜報部に関連するビットコインの処理にも関与している疑いがある。
公式声明によると、ヴィニック容疑者はBTC-eを故意に管理して犯罪行為を支援し、少なくとも1億2100万ドルと推定される経済的損失をもたらした。彼は現在、サンフランシスコで予定されている判決で懲役20年の刑を宣告される可能性がある。以前、ヴィニック容疑者は2020年にフランスでマネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、懲役5年の刑を言い渡されている。
米国からの最新の発表は、同国が仮想通貨関連の詐欺と戦うための取り組みを強化していることを受けてのものだ。特に注目すべきは、FTXの共同創設者サム・バンクマン・フリード氏が、数十億ドル規模の詐欺に関与したとして3月に懲役25年の刑を言い渡されたことだ。
同様に、テラフォームラボとその共同創業者のド・クォン氏は、同社の破綻に関する民事裁判で最近詐欺の責任を問われた。テラフォームの暗号プロジェクトLUNAとステーブルコインUSTは2022年5月に崩壊し、投資家の資金400億ドルの損失をもたらした。
さらに今週、バイナンスの創設者であるチャンポン・ジャオが懲役4ヶ月の判決を受けた。これは、犯罪者やテロリストを含む違法行為者が世界有数の暗号通貨取引所であるバイナンスのサービスを利用することを許した不備によるものだ。
ロシア人、米国で有罪を認め90億ドルの仮想通貨ロンダリング計画を認めるという記事が最初にCoin Editionに掲載されました。