違法とされる仮想通貨取引所BTC-eのロシア人共同設立者アレクサンダー・ヴィニク氏は、仮想通貨取引所に関わるマネーロンダリング共謀の罪を認めた。この自白は、2011年から2017年にかけて同取引所で広範囲にわたる違法行為が行われていたことを明らかにする広範な調査を受けて行われた。

米司法省（DOJ）は、ヴィニック氏が率いていた時代に、BTC-eは90億ドル以上の取引を処理し、世界中で100万人を超えるユーザーを抱え、その多くが米国のユーザーだったと報告した。連邦地方裁判所の判事が、米国の量刑ガイドラインやその他の法定要素に従って、ヴィニック氏の量刑を決定する。

米司法省は、このプラットフォームがコンピューターハッキング、ランサムウェア攻撃、麻薬密売などさまざまな犯罪行為で得た資金の洗浄に利用されていたと強調した。

出典：米国司法省犯罪課

司法省によると、調査の結果、BTC-eは金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）への登録やマネーロンダリング防止（AML）や顧客確認（KYC）プロトコルの実装など、必須の法令遵守措置を講じずに運営されていたことが明らかになった。

これらの欠陥により、BTC-e は、法執行機関から金銭取引を隠そうとする個人の間で人気を博しました。さらに、Vinnik は世界中で多数のダミー会社と金融口座を設立し、BTC-e を通じて資金の不正送金を可能にしていたことが判明しました。この活動により、少なくとも 1 億 2,100 万ドルの犯罪的損失が発生しました。

ヴィニック氏は過去5年間、BTC-eの首謀者としての疑惑で法廷闘争に巻き込まれてきた。この仮想通貨取引所は、プラットフォームを利用して約40億ドル相当のビットコインを洗浄するさまざまな違法行為から利益を得ていたと言われている。

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ヴィニック容疑者は2017年に米国の逮捕状によりギリシャでマネーロンダリングの容疑で逮捕され、2020年にフランスに引き渡された。フランスでは、ヴィニック容疑者はランサムウェアの容疑については晴れたものの、マネーロンダリングの容疑で有罪となり、懲役5年の刑を宣告された。

ヴィニック氏の弁護士は、ヴィニック氏は単なる取引所の従業員であり、BTC-eでの違法行為には関与していないと主張し、上訴したが、却下された。フランスの刑務所で2年間服役した後、2022年8月5日に米国に引き渡された。

司法省は、ヴィニック容疑者の米国への引き渡しにおけるギリシャ政府の協力を認めた。ヴィニック容疑者は以前、ロシアと米国の間の囚人取引協定の一環として、自分と囚人交換協定を結ぶよう求めていた。

米国当局は、仮想通貨取引所とその幹部に対しても同様の刑事告訴を行っている。3月28日、FTXの元CEOサム・バンクマン・フリード氏は7件の重罪で懲役25年の刑を宣告された。

雑誌：米国の法執行機関は暗号通貨関連の犯罪に対する取り締まりを強化している