クレッド社の元CEOとCFOは、5月2日の初公判の後、5月8日に答弁を行う必要がある。

2020年11月に破産した仮想通貨貸付業者Credでは、幹部3人が通信詐欺とマネーロンダリングに関連した罪で起訴された。

カリフォルニア州北部地区連邦検事局は5月3日、「今回の訴追は、我々の市場を詐欺師から守り、投資家にとって安全な状態に保つという我々の努力を強調するものだ」と述べた。

通信詐欺とマネーロンダリングの13件の容疑に加え、最高商務責任者のジェームズ・アレクサンダーに対する4件の容疑で、元最高経営責任者のダニエル・シャットと最高財務責任者のジョセフ・ポドゥルカが告発されている。

「これは、市場価格で数億ドル相当のビットコインを潜在的な被害者からだまし取る、略奪的で誤解を招く計画を示している」と、米国国税庁の刑事捜査担当特別捜査官代理、マーク・モズレー氏は述べた。

2020年11月に同社が破産を発表した後、多くのCredの顧客がソーシャルメディアを利用して不安を表明し、「自分の資金は安全なのか」と問い合わせた。

検察によれば、幹部３人はクレドの顧客に対し、同社の融資および投資方針について嘘をついたという。

Credは、自社の融資を「担保付きまたは保証付き」に限定し、ビットコイン保有を「ヘッジ」し、市場変動から身を守るために「全天候型戦略」で投資していると述べたとされる。

検察によれば、クレッドは「担保も保証もない」融資に関与していたとされる。

シャット被告とポドゥルカ被告の初出廷は5月2日で、5月8日に再出廷して罪状認否を行う必要がある。アレクサンダー被告の初出廷日はまだ未定である。

2022年7月に倒産した仮想通貨貸付会社の元最高経営責任者アレックス・マシンスキーの判決公判は、2024年9月に行われる予定。マシンスキーは、同社の倒産に関連した7件の重罪容疑に直面している。

一方、債権者は、2023年1月に破産を宣告した別の仮想通貨ローン会社ジェネシスとの和解を試みている。ジェネシスは4月2日、グレイスケール・ビットコイン・トラストの約3,600万株を売却して21億ドルの利益を得た。