破産した仮想通貨貸付会社Credの元幹部3人が、同社が2020年11月に破産宣告を受ける前に、通信詐欺とマネーロンダリングに関与した疑いで起訴された。

「今回の訴追は、市場を詐欺から守り、投資家にとって安全な状態に保つというわれわれの決意を示すものだ」と、北カリフォルニア地区連邦検事局は5月3日の声明で述べた。

元CEOのダニエル・シャット氏とCFOのジョセフ・ポドゥルカ氏は通信詐欺とマネーロンダリングの罪で13件の容疑で起訴され、CCOのジェームズ・アレクサンダー氏は4件の容疑で起訴されている。

「これは、市場価格で数億ドル相当の仮想通貨を潜在的な被害者から詐取する、略奪的で欺瞞的な計画を浮き彫りにしている」と、IRS犯罪捜査局のマーク・モズリー特別捜査官代理は述べた。

有罪判決を受けた場合、3人の幹部は罪状ごとに最高刑を宣告される。出典：北カリフォルニア地区連邦検事局

2020年11月にCredが破産を宣言したとき、多くのユーザーがソーシャルメディアを利用して懸念を表明し、「自分の資金は安全か」と尋ねたとコインテレグラフは報じた。

検察は、3人の幹部がクレッドの融資および投資慣行について顧客に誤解を与えていたと主張している。

Credは、「担保付きまたは保証付き融資」のみに従事し、Credの暗号通貨投資は「ヘッジ」されており、Credはボラティリティから身を守るために投資に対して「全天候型アプローチ」を維持していると主張していたとされる。

しかし、検察は、Credが「担保も保証もない」融資を行っていたと主張した。

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シャット被告とポドゥルカ被告は5月2日に初めて出廷し、5月8日に再び出廷して罪状認否を申し立てなければならない。アレクサンダー被告の最初の出廷日はまだ決まっていない。

この告訴は、仮想通貨貸付業者アレックス・マシンスキーの元CEOが、2022年7月の同社倒産後に7件の重罪容疑で起訴され、2024年9月の判決公判に向けて準備を進める中で行われた。

一方、2023年1月に破産を申請した別の仮想通貨貸付会社ジェネシスは、債権者との債務の清算に取り組んでいる。4月2日、ジェネシスはGBTC株約3600万株を清算し、21億ドル相当のビットコインを生み出した。

雑誌：ミームコイン：暗号通貨の理想への裏切り…それとも真の目的？