• オランダ当局、Zkasinoプラットフォームでの3000万ドルの仮想通貨詐欺の容疑者を逮捕

  • ZKasino プラットフォームは高い収益を約束していたが、失敗するように設計されたと言われている。

  • FIODは容疑者に関連する1,140万ユーロ相当の暗号資産、不動産、高級車を押収した。

オランダ当局、財政情報調査局（FIOD）は2024年4月29日、大規模なオンラインギャンブルプラットフォーム詐欺を取り締まりました。捜査の中心となっているプラ​​ットフォームであるZKasinoに関連して、詐欺、横領、マネーロンダリングの疑いで26歳の男性を逮捕しました。

FIODによると、4月29日、詐欺、横領、マネーロンダリングの疑いで26歳の男を逮捕した。1140万ユーロ以上の資産が押収され、関与したプラットフォームはZKasinoだった。ZKasinoは暗号通貨賭博プラットフォームだ。声明を削除する前は…

— ウー・ブロックチェーン (@WuBlockchain) 2024年5月3日

調査により、懸念すべきパターンが明らかになった。世界中の被害者が3,000万ドル以上の暗号通貨をZKasinoに投資していたのだ。同プラットフォームは、30日という短期間で高い利益を約束していたとされる。

しかし、プラットフォームのスマートコントラクト（プラットフォームの運用を管理する自動実行コード）の技術的分析により、重要な詳細が明らかになった。契約は、約束された収益を届けられないように意図的に設計されていた。これは、「ラグプル」スキーム、つまり、開発者がプロ​​ジェクトを通じて資金を調達した後、投資家の資金を持って姿を消すという悪名高い暗号詐欺の戦術を強く示唆している。

FIOD 職員は迅速に行動を起こしました。捜索令状が執行され、デジタル証拠と 1,140 万ユーロ相当の資産が押収されました。これには、おそらく盗まれた資金で購入された不動産と、容疑者が使用した可能性のある高級車が含まれていました。複数の暗号通貨が詐欺に関連していると考えられています。徹底的な捜査を確実に行うため、裁判所の命令により容疑者の拘留が延長されました。

捜査自体は、ソーシャルメディアプラットフォームX（旧Twitter）の報告とFIODの独自部門が収集した情報に基づいて開始されました。金融犯罪の進化する性質を認識し、FIODは暗号通貨取引所Binanceと協力しました。この協力は、盗まれた数百万ユーロの暗号通貨がさらに分散またはロンダリングされる前に確保するのに役立ったため、非常に重要でした。

オランダ当局が賭博プラットフォーム詐欺の疑いで摘発、数百万ドルを押収、という記事が最初にCoin Editionに掲載されました。