テザーは、汚い資金洗浄の頼みの手段というイメージを払拭したいと強く願っている。

しかし、自社の主力商品である世界トップのステーブルコインであるUSDTが連邦政府の起訴状に頻繁に登場するとなると、そうするのは難しい。

ニューヨークの米検察当局は木曜日、マキシミリエン・ド・フープ・カルティエと他の5人を麻薬密売、特にコカインとコカインペーストから1450万ドル相当のUSDTをロンダリングした罪で起訴した。

カルティエジュエリーファミリー

当局は、検察が「名高い宝飾品一家の疑惑の」一員と呼ぶカルティエを、マネーロンダリング共謀や銀行詐欺など5件の刑事訴追で起訴した。

これらの人物は、麻薬取引で得た資金を洗浄するためにコロンビアと米国に設立されたダミー会社のネットワークのメンバーだった。

2023年5月から11月の間に、テザーのステーブルコインを使用して1,450万ドルがマネーロンダリングされたとされている。

テザーの広報担当者は、同社は進行中の訴訟についてはコメントできないと述べた。

同社は木曜日、こうした問題を解決するためにChainalysisのチェーン調査サービスを利用すると発表した。

このブロックチェーン・フォレンジック企業は、暗号通貨の違法使用を監視する最初で最大のサービスの一つであり、米国政府から8100万ドル以上の契約を獲得していることを誇っている。

Chainalysis は、二次市場での USDT の使用、つまり Tether の管理外にある他のブロックチェーンや取引所での活動を監視するためのカスタマイズ可能なツールを作成しました。このツールには、制裁監視機能と違法取引検出機能が含まれています。

新しいツール

テザーの広報担当者はDLニュースに対し、このツールはステーブルコインに関わる違法行為を監視する能力において「大きな進歩」だと語った。同社はこの新しいツールにより、調査チームの「効率性と範囲」が拡大することを期待している。

同社はすでに流通市場でUSDTを凍結している。2023年には、テザーはハマスへの寄付とウクライナでの違法行為に関連する約90万ドルを凍結した。また、暗号恋愛詐欺に関連する2億2500万ドルのUSDTも凍結した。

Coingeckoによると、USDTはテザーのドル連動型暗号通貨であり、その価値は1100億ドルを超える。

Chainalysis は、連邦機関と協力して暗号通貨の不正使用を撲滅する取り組みでよく知られているが、これは Tether にとっても役立つはずだ。

闇の資金と不法なつながり

今年初めの国連の報告書では、USDT が 170 億ドル規模の東南アジアの犯罪組織の「好ましい選択肢」となっていると述べられている。CoinGecko によると、ドルに連動するこの仮想通貨の価値は 1,100 億ドルを超える。

先週、ベネズエラの国営石油会社（PDVSA）は米国の新たな制裁を回避するためにUSDTの使用を加速した。

当時、テザーの広報担当者はDLニュースに対し、制裁対象団体によるステーブルコインの使用を禁止すると語った。PDVSAによるUSDTの使用については特にコメントしなかった。

制裁対象企業や麻薬取引とのつながりにもかかわらず、このステーブルコイン企業は利益を上げ続けている。

2023年第4四半期には28億ドルを生み出し、前四半期には45億ドル以上の利益を上げました。

リアム・ケリーは DL ニュースのベルリン特派員です。連絡先は liam@dlnews.com です。