主なポイント
インドの執行局（ED）とバイナンスの金融犯罪コンプライアンス（FCC）部門は、ゲームプラットフォームを装った不正なデジタル投資スキームであるE-Nugget詐欺を解体するために協力して成功した。
共同作戦では、綿密なブロックチェーン分析と重要な地上作戦の結果、詐欺に関係する42のデジタル資産口座が特定され、凍結された。不正に得た利益は総額約600万ドルに上り、さらに数百の銀行口座も凍結された。
E-Nugget の事件は、警戒と一般の認識の価値を浮き彫りにしており、ED と Binance は、金融犯罪と闘い、デジタル金融の未来の完全性を維持する上で、集団的な警戒と協力が果たす重要な役割を強調しています。
官民パートナーシップの成功例として、インドの執行局（ED）とバイナンスの金融犯罪コンプライアンス（FCC）部門が共同で、E-Nuggetとして知られる大規模な詐欺行為を摘発した。
解明は2021年に、アーミル・カーンとその犯罪者チームが率いるこの作戦をEDが暴露し、不正に得た資金の一部がデジタル資産に投資されていたことを発見したときに始まった。2022年にEDはバイナンスFCCの専門知識を求め、それがパートナーシップにつながり、それ以来大きな進歩がもたらされた。
金塊にご用心
E-Nugget アプリは、ゲーム プラットフォームを装い、ユーザーに高い投資収益を約束していました。リアルマネーを賭けて遊べる魅力的なゲーム シリーズを提供し、ユーザーに高額な手数料を約束することで、このアプリは絶好の投資機会を描き出していました。しかし、投資が行われるとすぐにこの見せかけは崩れ、アプリは消え、投資家は資金を取り戻す手段もなく取り残されました。このおとり商法により、E-Nugget は典型的な詐欺として位置づけられました。
犯人を追跡していたEDとバイナンスの提携により、詐欺に関係する42のデジタル資産アカウントが凍結され、合計で約600万ドルの資金が保管された。この協力はブロックチェーン分析にとどまらず、EDによる重要な地上作戦にも及んだ。
バイナンスの法執行訓練責任者、ヤレク・ヤクブチェク氏は次のようにコメントしている。「我々の共同捜査活動は信じられないほどやりがいがありました。我々の率直な対話と一致団結した取り組みにより、単独では達成が困難だったであろう発見がもたらされました。我々はEDと提携し、協力して大規模な金融詐欺を阻止し、無数の潜在的な被害者を守ることができたことを光栄に思います。」
捜査の初期段階で、ED のアシスタントディレクターである Nishant Neeraj 氏は、犯罪者が逃げる手段を持たないようにするために Binance と緊密に協力するよう依頼しました。社内の技術的専門知識、データ分析、地上作戦中の積極的な支援など、Binance からのサポートは、事件解決に不可欠でした。
EDとBinance FCCは協力して取引を綿密に分析し、ブロックチェーン上の資金の動きを追跡し、詐欺師の複雑なネットワークを暴露する上で役立つさまざまなウォレット間のパターンとつながりを明らかにしました。
ED の積極的なアプローチにより、E-Nugget 詐欺による多額の不正収益がさらに明らかになりました。これには、多数の銀行カードや通帳に加え、さまざまな銀行口座にリンクされた 1,952 枚の SIM カードが見つかった捜索が含まれます。約 2,500 の銀行口座が精査され、現金約 1 億 9,000 万ルピー (約 230 万ドル) が押収され、70 の口座で合計約 9 億ルピー (約 1,100 万ドル) の資金が凍結されました。
協調的なセキュリティへの取り組み
Binance は、あらゆる形態のデジタル金融詐欺と戦うために、世界中の法執行機関を支援することに引き続き尽力しています。Binance は、FCC 専任ユニットの技術力と調査経験を活用し、法執行機関と緊密に連携して、より安全なオンライン金融環境を確保し続けます。
E-Nugget 事件の解決は、特に魅力的な利益を提供するプラットフォームに遭遇した場合の警戒の重要性を強調しています。ED と Binance は、金融犯罪との戦いで積極的な役割を果たすために、このような欺瞞的な計画に対する認識を高めるよう国民に呼びかけています。この集団的な警戒と協力は、デジタル金融システムの完全性を守るための鍵となります。