AI はビットコインによるマネーロンダリングの検出を学習しました

🙀 Elliptic 社は、ビットコイン取引による🧺 マネーロンダリングを効率的に検出できる人工知能ベースのシステムを開発しました。

📉 チームは、約 2 億件の取引のデータセットを使用し、個々の違法な操作だけでなく「サブグラフ」全体を識別できるようにモデルをトレーニングしました。

⌨️ 名前のない暗号通貨取引所でのシステムテストでは、高い精度が示されました。52 の疑わしい取引チェーンのうち、14 件がマネーロンダリングに関連していることが確認されました。🧐 平均して、10,000 アカウントのうち 1 つだけがそのようにマークされており、モデルの有効性を示しています。

🤯 外部データを使用することで、システムは従来の分析方法ではアクセスできないマネーロンダリングスキームを検出できます。

このモデルにより、ポンジスキーム、ダークネット市場、その他の違法行為に関連するエンティティが使用する、これまで知られていなかった多数のウォレットを特定できました。