ブロックチェーン分析会社Chainalysisが開発したソリューションのおかげで、Tetherは自社のステーブルコインの流通市場を監視できるようになる。この新しい機能により、Tetherは市場に関する洞察を得て、違法または制裁対象アドレスに結び付けられている可能性のあるウォレットを特定できるようになる。

この新しいソリューションは、いくつかのツールから構成される。テザーは、ウェブサイトの発表でそのうちの 4 つのツールを挙げている。制裁モニタリングは、制裁対象団体が関与するアドレスと取引のリストを提供する。違法送金検出機能は、テロ資金供与などの活動に関連する可能性のある取引を検出する。

分類では、取引所やダークネット市場などのタイプごとにテザー（USDT）保有者を分類します。最大ウォレット分析では、「重要な」USDT保有者とその活動に焦点を当てます。テザーのCEO、パオロ・アルドイノ氏は次のように述べています。

「Chainalysisとの協力は、暗号通貨業界における透明性とセキュリティを確立するという当社の継続的な取り組みにおいて極めて重要な一歩となります。[…] この協力により、当社のエコシステムを違法行為から守るための積極的なアプローチが強化されます。」

テザーは「違法行為に対処するため」43の管轄区域の当局と協力してきたと発表では指摘されている。しかし、同社はステーブルコインが犯罪行為やテロ資金供与に関与している疑いで非難を浴びている。

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テザーは、仮想通貨支持派のシンシア・ラミス上院議員の反発を招いた。ラミス議員はメリック・ガーランド司法長官に書簡を送り、10月のイスラエルに対するハマス攻撃でテザーとバイナンスが果たした役割の調査を要求した。ラミス議員と連署者のフレンチ・ヒル下院議員は、テザーが「適用される制裁法の違反を故意に助長している」と主張した。

出典: テザー

1月に発表された、東アジアと東南アジアの組織犯罪に関する国連薬物犯罪事務所の報告書は、同地域での犯罪資金として仮想通貨が果たす役割を厳しく批判し、特にUSDTを指摘した。テザーは、組織がUSDTの追跡可能性を無視していると反論した。

テザーは財務の透明性の欠如についても批判されている。USDTの時価総額は1,098億ドルで、最も近い競合相手であるUSDコイン（USDC）の時価総額339億ドルを大きく上回っている。

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