連邦捜査局（FBI）とニューヨークの裁判所は最近、ラスベガスのホテル事業と仮想通貨取引事業で不正な投資機会を提供したなど、詐欺行為の罪でイディン・ダルプールを逮捕し起訴した。ダルプールは、莫大な利益を約束して無防備な投資家を誘い込んだと言われているが、これは大規模なポンジ・スキームの隠蔽工作に過ぎなかった。彼は、仮想通貨取引計画の一環として、大量の仮想通貨を購入し、利益を得るために個人投資家に販売したと主張した。

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