犯罪組織から押収され、その後裁判にかけられた仮想通貨が、イタリアの主要取引所Young Platformとカラビニエリの協力により、初めて法定通貨に換金された。

詳細は以下をご覧ください。

カラビニエリとイタリアの暗号通貨取引所Young Platformの金融犯罪対策パートナーシップ

予想通り、押収された暗号通貨を法定通貨に変換する作業が初めて成功しました。

この先駆的な取り組みは、暗号通貨業界と公的機関の連携における目覚ましい前進を示すものであり、また、違法行為との戦いにおける重要な瞬間を表しています。

カラビニエリ偽造通貨対策司令部、司法省、単一司法基金 (FUG) は、Young Platform と協力しました。これは、このユニークな作戦を実行するイタリアの主要な暗号通貨取引所です。

2023年1月に完了したこのプロセスは、ユーロジャストとユーロポールの支援による徹底的な調査と法的調整の結果です。

この作戦により、ナポリ裁判所の予備捜査判事の命令により31人が逮捕され、そのうち8人が公判前拘留中である。容疑は偽造通貨取引を目的とした犯罪組織への関与である。

この作戦は、ナポリに拠点を置き、欧州および欧州以外の複数の国に支部を持ち国際的に活動する犯罪組織の解体を目指して2018年7月に開始された、より広範な捜査の一環である。

高度なコンピューター技術の助けを借りて行われた調査により、2012年からマーケットプレイスで活動している販売者による偽造通貨の流通方法が明らかになった。

彼は匿名の方法を使って仮想通貨の支払いを行っていた。逮捕後、ビットコイン（BTC）やモネロ（XRM）を含む大量の仮想通貨が押収された。

犯罪ネットワークはダークウェブやテレグラムなどのメッセージングプラットフォームを利用して、偽造紙幣を仮想通貨と交換していた。押収された仮想通貨はカラビニエリ偽造対策通貨司令部が管理するウォレットに移された。

官民連携の新たなモデル

その後、Young Platformは、暗号通貨を法定通貨に変換し、単一司法基金（FUG）に移送する司法警察の補助機関に任命されました。

法執行機関、司法当局、暗号通貨取引所が関与するこの官民連携は、イタリアでは前例のないものです。

Young Platform は、厳格な規制管理の状況下でも当局と積極的に協力できる方法を実証し、この分野の他の取引所や企業のモデルとなることを目指しています。

この作戦のユニークさは、その肯定的な結果と先駆的な性質だけでなく、法執行機関と新しい金融技術との連携の有効性を実証したことにもあります。

暗号通貨はしばしば違法行為のツールとして認識されていますが、その本質的な透明性は犯罪との戦いにおいて味方となる可能性があります。

ご存知のとおり、ブロックチェーンはすべての取引を永久に記録します。これにより、当局はこれまでにないレベルの詳細さで金融の流れを追跡できるようになります。

この作戦により、ナポリ県アルツァーノの地下印刷所が解体され、31人が現行犯逮捕された。さらに50人の容疑者が通貨密売関連の犯罪で司法当局に送致された。

海外で48件、イタリアで19件の捜索が行われ、捜査活動の広範さと複雑さが浮き彫りになった。

コラボレーションに関するいくつかの声明

ヤング・プラットフォームの法律顧問であり、ローマのGDP Lex Studioの顧問であるロレンツォ・パロンビ氏は、次のように述べています。

「この活動は、金融技術が社会に果たすことのできる前向きな役割を強調し、暗号通貨業界と司法当局との将来の協力に向けた重要な前例を生み出しています。さらに、これは将来同様の取り組みに使用できる運用モデルを提供します。」

この運用構造は、金融犯罪との戦いにおいて慣行を標準化し、協調的かつ効果的なアプローチを確保するために不可欠となるのは偶然ではありません。

この作戦を遂行したカラビニエリ偽造通貨対策司令部の暗号通貨部門は、金融市場のデジタル化によってもたらされる課題に対応する能力を実証した。

偽造通貨の製造と流通の分析と対比などの特定の任務を遂行する同司令部は、地域社会の機関や外国の警察と協力しながら、国内および国際的な安全保障システムにおいて重要な役割を果たしています。

目標は、マネーロンダリングやテロ資金供与と闘うために公的機関と民間機関を結集する司法慣行を確立することです。

このアプローチは、財務および技術スキルと法執行機関の諜報戦略を統合した運用モデルを作成することを目的としています。

Young Platform の CEO 兼共同創設者である Andrea Ferrero 氏は次のように結論付けています。

「ヤング・プラットフォームとカラビニエリ司令部とのこの協力は、新しいテクノロジーが犯罪との戦いに不可欠な要素となり得ることを示しています。」

暗号通貨は違法目的に使用される可能性もありますが、社会に利益をもたらす可能性は大きいです。

フェレロ氏は「チェイナリシス2024年暗号犯罪レポート」に言及し、2023年の暗号通貨に関連する違法取引量の割合は0.34％で、2019年以降着実に減少していることを示した。