米検察当局はブロックの金融取引を調査している。
米国の制裁対象国が関与する、処理されたとされる取引をブロックします。
同社はユーザーから十分な情報を収集できなかったとも言われている。
米国の検察当局は、ツイッター創業者ジャック・ドーシー氏のブロック社（キャッシュ・アップとスクエアの親会社）での金融取引を調査している。
NBCの報道によると、この件を直接知る2人の人物を引用して、検察はブロックの内部慣行を調査しており、キャッシュ・アップとスクエアで広範に及んでいるとされるコンプライアンス問題に関して元従業員と話し合っているという。
ドーシー氏の会社の元従業員は、ニューヨーク南部地区の検察官に、キャッシュ・アプリとスクエアの顧客がリスクを評価するのに十分な情報を共有するよう求められていなかったことを示す文書を提出した。
文書はまた、スクエアが米国の経済制裁対象国が関与する数千件の取引を正常に処理したことを明らかにしている。さらに、文書は同社が特定のテロリストグループの取引を処理していたことも示している。
元従業員は「コンプライアンス部門は根本からすべてに欠陥があった」と述べ、次のように付け加えた。
「これは、規制されたコンプライアンス プログラムを担当すべきではない人々によって主導されている。」
100ページ以上に及ぶこの文書には、キューバ、イラン、ロシア、ベネズエラなど米国の制裁下にある国で処理されている多数の取引（金額も同程度）が示されている。元証券取引委員会（SEC）弁護士のエドワード・シードル氏は次のように述べた。
「文書から私が理解しているのは、ブロック社の経営陣と取締役会は近年のコンプライアンス違反を認識していたということだ。」
元従業員はまた、クレジットカード、米ドル、ビットコイン（BTC）を含む取引のほとんどが、義務付けられている当局への報告が行われていなかったと指摘した。ブロック社は、情報漏洩の警告を受けた際、業務方法を正さなかったと、従業員は付け加えた。
検察がブロックの金融取引を調査中という記事が最初にCoin Editionに掲載されました。
