連邦捜査局（FBI）はニューヨークの裁判所と共同で、投資家から4,300万ドルをだまし取った巧妙なポンジースキームを画策した疑いで地元住民を逮捕した。

5月1日、ニューヨーク南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアムズ氏とFBIニューヨーク支局の副局長ジェームズ・スミス氏は、ラスベガスのホスピタリティ事業と暗号通貨取引企業における欺瞞的な投資機会の提供を含む詐欺行為の罪でイディン・ダルプール氏を起訴した。

ダルプール氏は、多額の利益を約束して何も知らない投資家を誘惑したとされているが、それは大規模なポンジー・スキームを隠すための見せかけに過ぎなかった。

FBIの起訴状に記載されている有罪判決によれば、ダルプールは自身の管理下にある団体を通じて、ホスピタリティおよび暗号通貨分野における利益を偽って投資を勧誘した。

彼は、暗号通貨取引計画の一環として、暗号通貨を卸売価格で購入し、それを個人投資家に利益を出して販売したと主張した。

投資家たちは、年間42％から始まる収益の見込みと、いわゆる保険やエスクロー契約による投資の安全性の保証に魅了された。

ダルプール容疑者は、投資家を騙して事業の実現可能性を信じ込ませるため、契約書を偽造し、銀行取引明細書を偽造し、架空の電子メールを送信したとされている。

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FBIは、投資家の資金は、以前の投資家の利益の返済、ギャンブルでの法外な損失を含む個人的な出費、ダルポア氏の子供たちの私立学校の授業料の支払いに流用されたと述べている。

FBI副長官のジェームズ・スミス氏は次のように述べた。

「本日の逮捕は、経済的正義を維持し、一人の個人の行動が他人を犠牲にしないことを保証するFBIの献身を示すものである。」

ダルポア容疑者の計画が明らかになったのは、2023年11月に被害者グループがダルポア容疑者と対峙した時だった。ダルポア容疑者はその後、自白し、自分の行為の重大性を認め、「あなたがすでに持っているもの、あなたが持っているもの、あなたは今すぐ私を刑務所に入れることができます。今すぐにでも」と述べた。

これは、昨年米国当局が行った、暗号通貨に関連したポンジスキーム関連の逮捕事件の1つである。

3月15日、米国証券取引委員会（SEC）は、米国と2つの外国のラテン系コミュニティの仮想通貨投資家をターゲットにした、CryptoFXと呼ばれる仮想通貨取引プラットフォームを装った3億ドルのポンジスキームを摘発した。

数日後の3月18日、ニューヨークの陪審員は、現在は崩壊した偽の仮想通貨マイニングおよび取引スキームであるIcomTechのプロモーターとして活動した2人の個人に有罪判決を下した。

最近では、4月4日に、数十億ドル規模のワンコイン詐欺計画の元法務・コンプライアンス責任者であるイリーナ・ディルキンスカが、数百万ドルの資金洗浄への関与を認め、懲役4年の刑を言い渡された。

雑誌：a16z が暗号通貨を無視、Mango Markets の不正使用者が有罪、Worldcoin L2：Hodler’s Digest、4 月 14 日～20 日