2019年に、Telegramで女性を装った匿名の人物から連絡がありました。彼女は数日間クールでフレンドリーなチャットで始まり、その後、私が暗号通貨を取引しているかと尋ねてきました。私は「はい」と答えましたが、その時点ではデューデリジェンスについての知識がほとんどありませんでした。彼女は、Google Playstore以外のサードパーティソースからアプリをダウンロードする必要があるプラットフォームを紹介してくれました。デバイスのGoogleインストーラーから、アプリは非常に危険であると警告されましたが、とにかくインストールを続けました。彼女はアプリでアカウントを作成するように頼んだので、作成しました。次に、（USDT）でアカウントに資金を入金し、数分で利益を上げる方法を案内すると言いました。私は、別のプラットフォームですでに自分の暗号通貨の約500ドル相当をステークしており、ステーキング期間が終了するまで待たなければならないと伝えました。これは事実でした。すぐに彼女は、アプリで取引中に得た利益からの膨大な取引残高のスクリーンショットを送り始めました。残高は数百万（USDT）で、彼女は私にお金を探すか借りて、大金を儲けるようにと言いました。3日目に彼女はアプリで使える200ドルのバウチャーを送ると申し出てくれました。私はバウチャーをロードし、彼女は私をトレードに連れて行ってくれました。彼女はいつ（ショットとロング）するかを教えてくれました。私は彼女のアドバイスに従って200ドルの利益を上げ、合計400ドル、つまり（資本+利益）になりました。彼女は私にもう一度トレードするように頼み、私は150ドルを失い、250ドルしか残りませんでした。後になって彼女は私がお金を探しに行くべきだと言いました。1,000ドルを持ってきたらまたトレードするのを手伝ってあげると言ってきました。私は2日間彼女を無視し、アプリを一度も使用しませんでした。4日目に彼女は口座から250ドルを引き出して使うように言いました。何度も説得された後、私は引き出すことにしました。驚いたことに、お金は無事に引き出されました。彼女は後で、引き出した後に口座に資金を入れるように言いました。信じ始めましたが、デューデリジェンスを行う必要がありました。偶然、そのアプリで 100 ドルから 1,000 ドルを騙し取られたと人々が訴えているブログを見つけました。私は幸運でした
彼らが使った戦術:
1. ソーシャル エンジニアリング
2. 忍耐
3. 誘惑
4. 金銭の贈与
5. 操作。
