インド執行局（ED）が押収したこの事件は、ゲームアプリに関連した重大な仮想通貨マネーロンダリング事件である。このスキャンダルと同時に、政府は9億ルピー（1,000万ドル）相当の仮想通貨資産も押収し、凍結した。

同局の火曜日のニュース声明によると、大手仮想通貨ウォレットのBinance、ZebPay、WazirXに接続された70のアカウントの仮想通貨が凍結されたという。

伝えられるところによると、ソフトウェア「E-Nugget」は、ゲームプラットフォームを装い、投資額の2倍の利益を提供することでプレイヤーを誘致した。

EDによると、E-Nuggetが突然業務を停止したため、ユーザーは支払いを引き出すことができなかったという。

現地の情報筋によると、EDは資金の一部がデジタル資産に投資されていることを発見した後、2022年に調査を開始したと報じられている。調査では、約2,500件の不正銀行口座が調査され、1億9千万ルピー（227万ドル）が押収されたことも判明した。

捜査の結果、詐欺の首謀者であるアミール・カーンが逮捕され、現在は裁判所に拘留されている。

2022年11月、EDはバイナンスに対し、E-Nuggetに関連する150.22ビットコインを押収するよう要請した。当時の価値は250万ドルだった。2022年時点で、EDはこの事件で押収された資産は総額840万ドル相当であると述べた。

この最新の逮捕は、押収につながったギャンブルアプリに関連して9月にコルカタで行われた5人の逮捕に続くものだ。警察によると、首謀者のカーン氏は現在インド国外に潜伏していると報じられている。

その期間中、コルカタの警察は捜索を行い、多数の SIM ボックスを押収しました。市役所は、3,000 枚以上の ATM およびデビット カード、コンピューター、2,000 枚以上の SIM カードを含む盗難の被害に遭いました。小売暗号通貨の導入に関して言えば、インドは近年、世界最高水準にあります。