英国の最高金融規制当局によると、仮想通貨関連企業はマネーロンダリングに利用される「リスクが最も高い」企業の一つだという。

英国財務省は5月1日の報告書で、金融行動監視機構（FCA）から提供されたデータに基づき、暗号資産企業は2022年から2023年にかけてのマネーロンダリングのケースを中心に、金融犯罪に対して「特に脆弱」なままである上位4種類の企業の中に入っていると結論付けた。

暗号通貨関連企業は、リテール銀行、ホールセール銀行、資産管理会社と並んで上場された。

暗号資産企業はマネーロンダリングに利用される危険性が依然としてある。出典：FCA

報告書によると、2022年から2023年の間に、マネーロンダリング対策案件を監督するフルタイムの専門職員は合計52.8人おり、そのうち約3分の1が暗号通貨企業の監督に特化しているという。

2022年から2023年にかけて、FCAの金融犯罪専門家は、英国で事業を展開する金融機関に対して合計231件の調査を実施し、さらに金融犯罪および制裁に関連する375件の事件を調査いたしました。

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こうしたフルタイムの調査以外のより広範な監督活動の一環として、FCAチームは英国の暗号通貨関連企業に対して合計95件の訴訟を起こした。

英国は、国内の仮想通貨企業に対するより明確な法律の導入に取り組んでおり、英国財務省は4月16日、7月までに仮想通貨資産とステーブルコインの完全な規制枠組みを提示することを目指すと発表した。

4月26日、英国国家犯罪対策庁（NCA）と警察は、犯罪者が使用する仮想通貨を「押収、凍結、破壊」する権限を拡大された。新しい規則の下では、英国の警察は仮想通貨を押収する前に逮捕する必要がなくなる。

英国の法執行機関は、捜査に役立つ可能性のあるパスワードやメモリスティックなどのアイテムを押収できるようになりました。また、公共の利益に有害であると判断された場合、暗号資産が流通から戻らないようにする（通常は資産を焼却する）権限も与えられています。

新しい法律の下では、英国警察は押収した違法な仮想通貨を管理下のウォレットに移すことができ、犯罪被害者は仮想通貨口座から資金を取り戻す申請をすることができる。

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