キーポイント：

  • バイナンスのチャンポン・ジャオ被告に対するマネーロンダリング違反の判決ガイドラインが検討されており、判事は提案されている3年の刑期に疑問を呈している。

  • 趙氏は罪を認め、11月にバイナンスを辞任し、同社は43億ドルの罰金を支払うことに同意した。

バイナンスの創設者、CZとして知られるチャンポン・ジャオ氏は、米国のマネーロンダリング法違反の判決を待つため、弁護団を伴って本日出廷した。

マネーロンダリング捜査で趙長鵬の量刑ガイドラインが検討される

リチャード・ジョーンズ判事は、司法省（DOJ）がチャンポン・ジャオの量刑ガイドラインを18か月から3年に延長するよう要請したことに懐疑的な見方を示し、CZが違法行為について知らされていたことを示す証拠はないと述べた。

しかし、司法省は、CZ が米国の金融システムに故意に侵入したため、その結果に直面するべきだと主張した。司法省は、CZ の協力にもかかわらず、司法取引ではすでに未払いのクレジットが反映されていると強調した。司法省は、CZ が投獄を逃れれば、銀行秘密法の有効性が損なわれると述べ、法律を施行することの重要性を強調した。

一方、バイナンス創設者の弁護側は、同様の銀行秘密法訴訟におけるチャンポン・ジャオの判決が前例のないものであることを理由に、投獄に反対した。ジャオは以前、有罪を認めてバイナンスを辞職し、米国政府との和解の一環として多額の罰金を支払うことに同意した。

控訴の免除と罰金の分割

この事件は、バイナンスがマネーロンダリング防止規制を回避し、制裁対象国の顧客による取引を可能にしていたとされる事件をめぐるものだ。CZの有罪答弁と同時に、規制当局との和解が発表された。

バイナンスの創設者は、米国司法省との和解の一環として、11月に罪を認めて辞任した。この和解では、バイナンスに43億ドルの罰金を支払うことも義務付けられた。その引き換えに、趙氏は最長18か月の懲役刑に対する控訴権を放棄した。さらに、同氏は5000万ドルの罰金を支払うことに同意したが、同氏の推定資産330億ドルに比べれば、これはわずかな金額だ。

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