テザーホールディングス株式会社ニューヨーク州司法長官が公開した文書は、世界最大のステーブルコイン発行会社であるテザー・ホールディングスがかつて中国企業が発行した有価証券を自社の準備金ポートフォリオに組み入れていたことを明らかにしている。

物議を醸しているテザーの中国での冒険

テザーは最近、その準備金のかなりの部分がコマーシャルペーパーと中国法人の有価証券であることを認めた。注目すべきは、この会社は長年にわたって中国のコマーシャルペーパーに関与しているとの噂があったことだ。

2021年10月に発表されたブルームバーグの調査では、テザーの準備金には中国企業への数十億ドルの短期融資と、融資プラットフォームであるセルシウス・ネットワークへの多額の融資が含まれていることが判明した。

当時、テザーは危機に見舞われた中国恒大集団の債務との関連を否定し、同企業や中国関連の他の発行体の証券を保有しているかどうかについてはコメントを拒否した。

ニューヨーク検察局の文書には、テザーが主要な中国国有企業の証券に加え、ドイツ銀行やバークレイズ銀行など他の企業の証券も保有していたことが示されている。テザーと中国の関係はコマーシャルペーパーや証券に限定されず、さらに深いところにある。

テザー共同創設者と中国の関係

ブロック・ピアースはテザーの創設者の一人です。以前は、Everquest、World of Warcraft、その他のオンライン ゲームの仮想アイテムを販売する会社、Internet Gaming Entertainment (IGE) を経営していました。 IGEは中国人労働者にデジタルゴールドの採掘とそれをIGEに転売し、さらにIGEがそれを西側市場に転売している。

テザー社の共同創設者であるジョナサン・ヤンティス氏とともに、同社は数多くの法的紛争の中で事業を続けてきた。もう一人の共同創設者であるウィリアム・クイグリー氏も、IGE の取締役会の一員でした。同社のスティーブ・バノン最高経営責任者（CEO）は後に、米国で不成功に終わったピアース氏の政治活動を支援した。

Tether の経営陣に関する情報は、Web サイトで公開されています。

バノン氏は中国の大物富豪、郭文貴氏とも広範な関係を持っている。証券取引委員会（SEC）は、未登録のGコインに関連する有価証券を押収した罪で両名を起訴した。

Tether を構築する前の Bitfinex での Devasini と van der Velde の過去

Jan Ludovicus van der Velde (Jean Louise) と Tether の CEO 兼 CFO である Giancarlo Devasini は、かつて電子機器の輸出入会社を一緒に経営していました。フィナンシャル・タイムズ（FT）紙によると、デヴァシーニ氏はモナコに登録されているイタリア市場「パーペチュアル・アクション・グループ」を監督している。

Perpetual Action Group は、van der Velde のアジア輸出入事業です。ステーブルコイン発行者は、ファン・デル・ヴェルデ氏とジャンカルロ氏が「両社に一定の関与をしてきた」ものの、パーペチュアル・アクション・グループ（モナコ）はパーペチュアル・アクション・グループとは独立して運営されているとFTに伝えた。

Perpetual Action Group は、Bitfinex と Tether を管理する DigFinex も所有しています。 Huashun Electronicsは現在、中国の違法および重大な容疑のある企業のリストに掲載されており、ファン・デル・ヴェルデは他の中国事業を運営することができなくなっている。

2013 年 3 月 8 日、Bitfinex は Bitfinex Limited として香港に設立されました。ファン・デル・ヴェルデ氏は２週間後に監督に任命された。

同年12月10日、デヴァシーニ氏は取締役会にも任命された。

Tether Limited は、2014 年 9 月 8 日にファン デル ヴェルデによって香港で設立されました。それから1か月も経たないうちに、デヴァシーニが監督として招聘された。これらの組織の登録住所を訪れた記者らは、活発な活動を発見できなかった。このアドレスは通信専用に使用されているようです。

中国の資本規制とマネーロンダリング

何度も提案されているテザーの使用例の 1 つは、特に中国での資本規制を回避することです。 2020年、チェイナリシスはテザーが「不釣り合いに人気」で「特に資本逃避に役立つ」ことを示すレポートを発表した。

チェイナリシスは、資本規制がテザーの成長にどのように貢献できるかを詳細に説明し、特に「USDTは、まったく異なる金融インフラを使用することで、企業や個人が資本規制を回避できる代替手段を提供する」と説明した。

2022年12月、中国当局はマネーロンダリング組織のメンバー63人を逮捕した。このギャングは、USDT を活動の主要な要素として使用して、17 億ドルを洗浄しました。

バベルファイナンスとテザー

Babel Finance は、崩壊する前は中国の重要な仮想通貨貸し手でした。注目すべきことに、同社はクレジットサービスを中国のいくつかの仮想通貨メーカーに拡張しました。

2020年、内部告発者が報道機関に対し、バベル・ファイナンスがレバレッジ取引戦略に使用するために顧客の資金を流用したことを明らかにした。

この録音では、テザー社のバベル社への融資が会社の存続を確保するための救済策として機能したとも主張している。音声によると、テザー社の最高投資責任者シルバノ・ディ・ステファノ氏はバベル・ファイナンスを「悪い顧客」と呼んだ。

再建後のバベルの損失総額は最終的に7億5000万ドルを超えた。その後、同社は債権者への返済を開始するために新しいステーブルコインを発行することを提案した。

テオ・クリプトポリタン