バイナンスの創設者であるチャンポン・「CZ」・ジャオ氏は、昨年のマネーロンダリング違反で有罪を認め、火曜日に懲役4ヶ月の刑を宣告された。
「CZには米国の規制に従うための人員、資源、手段があった」と、シアトルの法廷で趙被告に判決を下したリチャード・ジョーンズ米連邦地方判事は述べた。「だが、その機会を逃した」
CZに懲役4ヶ月の判決
元バイナンスCEOは4月30日の判決公判で謝罪し、自身の「過ち」の責任を取りたいと述べた。趙氏はまた、バイナンスが顧客確認およびマネーロンダリング防止プログラムを実施しており、米国当局に協力していることも明らかにした。
「裁判所は被告が責任を認めたと認める。あなたの経歴や特徴について私が見るところ、すべては情状酌量の余地があり、前向きなものだ」とリチャード判事は述べた。同判事はさらに、検察側の懲役3年の勧告を否定した。
それでも、趙氏の反省は十分ではなく、彼は米国の連邦刑務所で4か月間服役することになる。特に、判事は、CZ氏の「許可を求めるよりも許しを求めた方がよかった」という発言に「深く心を痛めた」と述べた。
趙氏は2017年にバイナンスを立ち上げ、同氏の指揮の下、同社は取引量で世界最大の仮想通貨取引所に成長した。しかし11月、趙氏は銀行秘密法違反の罪状1件で有罪を認め、5000万ドルの罰金を支払うことに同意した一方、バイナンスは43億ドルの罰金を科せられた。これは米国史上最大の企業和解金の一つだ。さらに、趙氏は司法取引の一環としてバイナンスから退任を余儀なくされ、リチャード・テン氏が後任となった。
CZは、1億7500万ドルの保釈金で釈放されているにもかかわらず、UAEの自宅からシアトルに飛行機で移動して以来、ジョーンズ判事から渡航制限が課せられ、米国を出国できなくなっている。これは、検察側がバイナンスの創設者が逃亡の恐れがあると警告していた後のことだった。
3月に趙氏は若者向けの暗号通貨とブロックチェーンに特化した教育プロジェクト「Giggle Academy」を立ち上げた。
一方、バイナンスは米国証券取引委員会との訴訟に巻き込まれている。ウォール街のトップ監視機関は2023年6月、バイナンス・ホールディングスに対し、未登録の取引所として運営し、米国の投資家によるBinance.comへのアクセスを制限しなかったとして訴訟を起こした。