共同創業者から有罪判決へ：CZの判決はバイナンスの長年の法的苦境に終止符を打つ

チャンポン・チャオは今日、刑務所でどれくらいの期間過ごすことになるのかを知ることになる。
シアトルの裁判所は、11月に効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持できなかった罪で有罪を認めたバイナンスの共同創設者兼元CEOの運命を決定する予定だ。
この判決は、仮想通貨取引所の法廷闘争のほんの一例に過ぎない。そして、今後さらに激しい戦いが予想される序章でもある。
こうして私たちはここに辿り着きました。
2017
7月14日：CEOのChangpeng Zhao氏と共同創設者のYe Hi氏が、世界クラスの暗号通貨取引所になることを目指してBinanceを立ち上げました。
2018
1月：バイナンスは取引量で世界トップの暗号通貨取引所となり、趙氏はブルームバーグに対し、同取引所は毎週数百万人の登録ユーザーを追加していると語っている。
9月28日：ニューヨーク州司法長官は、Binanceと他の取引所Gate.io、Krakenを州の暗号通貨規制違反の疑いで金融サービス局に報告した。
2019
6月13日：BinanceがBinance.USの立ち上げを発表。
6月14日：バイナンスのグローバル取引所は、グローバルプラットフォーム上での米国顧客からの入金と取引を禁止し、利用規約を「バイナンスは米国人にサービスを提供することができません」と変更しました。
9月17日：Binance.USのローンチ前夜、同取引所はニューヨークやアラバマを含む米国13州の顧客をサービスから除外すると発表した。2024年4月現在、その数は米国の9つの州と地域に減少している。
9月18日：Binance.USが開始。
2020
10月29日：フォーブス誌の報道では、いわゆる「太極文書」の詳細が報じられている。この文書では、Binance.USの設立は「規制当局を意図的に欺くために設計された精巧な企業構造」であるとされている。趙氏は後に、この提案を「きっぱりと拒否した」と主張している。
11月18日：バイナンスはフォーブスに対し、10月の記事に「多数の虚偽、誤解を招く、名誉毀損的な記述」が含まれているとして名誉毀損で訴訟を起こす。
2021
2月4日: Binanceは理由を述べずにForbesに対する訴訟を取り下げた。裁判官は同日、訴訟の取り下げを承認した。
3月12日：ブルームバーグによると、商品先物取引委員会は、バイナンスが米国の投資家にデリバティブの販売を許可した疑いで同社を調査中。
5月13日：ブルームバーグは、米国国税庁と米国司法省がバイナンスを刑事違反で捜査していると報じた。バイナンスの広報担当者は、同取引所は「金融機関が疑わしい活動を検出し対処するために使用するマネーロンダリング防止の原則とツールを組み込んだ強力なコンプライアンスプログラム」を構築したと述べた。
9月17日：ブルームバーグは、バイナンスに対する米国規制当局の調査が、市場操作だけでなくインサイダー取引の可能性も含め拡大されると報じた。この調査にはCFTCの捜査官が関与していると、情報筋が同誌に語った。
2022
2月10日：バイナンスは、名誉毀損訴訟を取り下げてからわずか1年後に、上場している特別買収会社（SPAC）を通じてフォーブスの株式2億ドル分を買収したとフォーブスが報じた。
6月5日：証券取引委員会はバイナンスのBNBトークンの調査を開始し、投資家を保護する「連邦証券法の露骨な無視」をしていると非難した。
6月13日：2022年5月のテラ崩壊で損失を被った投資家ジェフリー・ロックハート氏が、ステーブルコインの崩壊前にテラUSDを安全資産として虚偽の宣伝をしたとしてBinance.USを訴えたとロイターが報じた。「これらの主張には根拠がなく、我々は断固として抗弁する」とBinanceはロイターに語った。
9月22日：CoinDeskは、バイナンスが世界各国の規制上のハードルを乗り越えるための顧問委員会を運営するために、元米国上院財政委員会委員長を含む複数の議員を雇用したと報じた。
11月6日: Zhao氏はXの投稿で、BinanceがFTX取引所のFTTトークンの保有分を清算すると発表。トークンの価格が急落し、FTXの危機が勃発。
11月8日：趙氏は「深刻な流動性危機」に対処するためにFTXを買収する計画を発表。
11月9日: BinanceがFTX買収契約から撤退し、数日のうちにライバル取引所が破産。
11月10日：バンクマン・フリード氏は「あるスパーリングパートナー」を祝福し、長年のライバルである趙氏に宛てたと思われる謎めいたツイートで「よくやった、君の勝ちだ」と付け加えた。その後の法廷文書では、バンクマン・フリード氏は、FTXの没落のきっかけとなった有害な文書を漏洩したとして趙氏を非難した。
11月14日：趙CEOはインドネシアのバリ島で行われた会議で講演し、投資家を保護するのは「規制当局だけではなく」、暗号通貨企業にも責任の一端を担うよう求めた。
2023
2月8日：Binanceは海外顧客に対する米ドルの入出金を停止。Binance.USは、この措置による影響はないとツイート。
2月13日：ニューヨーク州金融サービス局は、ステーブルコイン発行会社Paxosに対し、「Binanceとの関係に関するPaxosの監督に関連する未解決の問題」を理由に、BinanceブランドのBUSDの発行を停止するよう命じた。
3月1日：反仮想通貨の扇動者エリザベス・ウォーレンを含む米国上院議員らが、バイナンスとBinance.USに公開書簡を発表。彼らはバイナンスの内部業務に関する情報を要求し、バイナンスは「違法行為の温床」であると示唆した。
3月10日：司法省は、バイナンスによるボイジャーデジタルの買収を承認した裁判所命令に対して、控訴の範囲が広すぎて、その後の刑事告訴や執行措置の試みを妨げる可能性があるとして控訴した。
3月17日：バイナンスはウォーレン氏の書簡に応え、当時の最高戦略責任者パトリック・ヒルマン氏が規制遵守に向けた同社の取り組みについて説明した。2021年8月から2022年11月の間に、バイナンスは「取引監視アラートの結果として」54,000件以上の取引を停止したとヒルマン氏は書いている。
3月27日：CFTCは、未登録の仮想通貨デリバティブ商品の提供、および米国の顧客にコンプライアンス管理を回避する方法を伝えたとして、Zhao氏、Binance、およびその関連会社を訴えた。
3月27日: 裁判官がBinance.USによるVoyager Digitalの買収取引を停止。
4月25日：Binance.USは「敵対的で不確実な規制環境」を理由に、Voyager Digitalを買収する13億ドルの取引を中止した。
6月5日：SECは、顧客資金の不正取り扱い、投資家と規制当局への虚偽の報告、証券規則違反の疑いでBinanceとZhaoを訴えた。
6月7日：Binance.USは、いくつかの取引ペア（相互に取引可能な資産）を削除し、店頭取引ポータルを一時停止した。その理由として「コミュニティからのフィードバック」を挙げている。
7月6日：SECは、Binance.USの運営会社および保有会社に関連する資産を凍結するための一時的な差し止め命令を管轄裁判所に与えるよう要請。この要請は、外部の企業が米国顧客の資金に秘密裏にアクセスできる可能性があるという主張を含む、いくつかのコンプライアンス違反を主張している。
7月6日：ヒルマン氏は同社を去るという報道を認めたが、「円満な関係」でそうすると述べた。この時期に同社を去ると報じられた他の幹部には、法務顧問のホン・ン氏とBinance.USの最高業務責任者のイボ・リン氏も含まれているが、両氏とも辞任についてコメントしていない。
8月28日：SECはBinanceに対して秘密の申し立てを提出し、これによりSECは一般の目に触れずにBinanceに対する文書を提出できるようになる。
9月21日: Binance、Binance.US、ZhaoはSECの告訴を却下する動議を提出。
9月30日：ムーディーズ・アナリティクスの製品イノベーション担当シニアディレクター、ヤニス・ジョカス氏はDLニュースに対し、司法省がバイナンスに対して刑事告訴を行えば「連鎖的な影響」が生じるだろうと語った。
10月2日：バイナンスと趙氏に対する集団訴訟では、趙氏の個人的な「復讐心」がFTXの崩壊を引き起こした誤解を招く情報を投稿させたとされている。「この訴訟には根拠がなく、我々は断固として自らを弁護する」とバイナンスはDLニュースに語った。
10月26日：共和党のシンシア・ラミス上院議員は公開書簡の中で、司法省に対し、バイナンスに対する刑事告発の捜査を終了するよう求めた。
11月8日：SECは、バイナンスの訴訟棄却申し立てを却下し、その申し立ては法律の「歪曲された」解釈と「無理な解釈」に基づいていると述べた。
11月8日: Binanceの地域市場責任者であるリチャード・テンがイスタンブールでBinance Blockchain Weekを開催。
11月14日：裁判官がSEC対バイナンス訴訟の保護命令を却下し、訴訟の公開を許可。11月20日：DL Newsは、バイナンスで機関投資家のアカウントマネージャーとして働いていたマーカス・バッチー・ハワード氏が、同取引所を去る最新の幹部になったと報じた。
11月20日：ブルームバーグは、米司法省がバイナンスに対する数年にわたる調査を解決するために同社に40億ドル以上の支払いを求めていると報じた。
11月21日：司法省は、バイナンスが同取引所に対する刑事告発を解決するために43億ドルの罰金を支払うことに同意したと発表した。和解の一環として、バイナンスは罰金を支払い、裁判所が任命したコンプライアンス監視員に5年間報告する。また、趙氏はCEOを退任し、銀行秘密法違反の罪を認め、5000万ドルの罰金を支払うことに同意した。趙氏は後任に滕氏を指名した。Xの投稿で、滕氏は投資家の信頼を回復し、規制当局と協力することが目標であると述べた。
11月23日：Kaikoのデータによると、イーサリアム取引量におけるバイナンスのシェアは、趙氏が退任する前の11月20日の40%から30%に低下した。
11月26日：テンは、アブダビのF1イベントでサッカー界の伝説的選手ロナウドと総合格闘技のスター選手ハビブ・ヌルマゴメドフとのセルフィーを投稿した。
11月29日：ブルームバーグTVとのインタビューで、テン氏はバイナンスのトップの人事を交代するつもりはないと述べた。
12月5日：テン氏はロンドンで開かれたフィナンシャル・タイムズのカンファレンスでCEOとしてデビューし、米国における趙氏とバイナンスの最近の法的問題について説明した。「間違いはありました」とテン氏は聴衆に語り、「その間違いは認めます」と述べた。バイナンスの謎に包まれた本社について尋ねられると、テン氏は「そのうちに」その場所を発表すると答えた。
12月6日：銀行家を批判するXの投稿で、テン氏は、従来の法定通貨が年間数兆ドル相当の違法行為の原因となっているとする学術論文に言及している。一方、暗号通貨犯罪は年間約200億ドルに上る。「この分析は素晴らしい」とテン氏は書いている。
12月7日：連邦判事は、判決が出るまで趙被告が米国を出国できないと判決を下した。判決の中で判事は、趙被告が居住するアラブ首長国連邦との犯罪人引き渡し条約がないこと、また海外に多額の資産があるため保釈金が米国への「帰国を保証するのに不十分」となる可能性があることを指摘した。趙被告の弁護士は、渡航許可を求める2度目の要請を行った。
12月8日：ロイター通信は、バイナンスの子会社であるBVインベストメント・マネジメントがアブダビでのライセンス申請を取り下げたと報じた。このライセンスは同社が同市で集団投資ファンドを運営することを許可するものだった。「この申請は不要と判断しました」とバイナンスは述べている。
12月12日：共同提出書類において、Binance、Binance.US、ZhaoはSECの裁判前に告訴の却下を主張するための公聴会を要求した。
12月18日：CFTCは、バイナンスと趙氏に課せられた罰金に対する裁判所の承認を確認。裁判所は趙氏に個人的に1億5000万ドルをCFTCに支払うよう命じ、バイナンスには27億ドルを支払うよう命じた。
12月19日：テン氏は台北ブロックチェーンウィークに出席し、世界中で1億6,700万人を超えるバイナンスのユーザーベースが拡大していることを宣伝した。
12月28日：インドの金融情報ユニットは、バイナンスを含む9つのデジタル資産サービスプロバイダーに対して「理由説明」通知を発行したことを発表。この発表では、インド電子情報技術省にプロバイダーのURLアドレスをブロックするよう請願している。
12月29日：ジョーンズ判事は趙氏の2度目の渡航許可申請を却下した。
2024
1月2日：エル・パイス紙のインタビューで、テン氏はバイナンスの将来は明るいと述べ、12月の資金流入は「非常に好調」だったと指摘。12月31日から1月2日まで、バイナンスには1億3000万ドルの投資家資金が流入した。
1 月 4 日: Binance は、Monero や Zcash を含むいくつかの資産に「モニタリング タグ」を追加すると発表しました。同社は、リスクが高く、変動が激しいと判断したトークンにタグを付けました。発表後、トークンの流動性は枯渇しました。
1月7日：Kaikoのレポートによると、BinanceはLaunchpoolステーキングプログラムからTrueUSDステーブルコインを削除した。この削除は同社がこの資産の手数料ゼロの仕組みを廃止した後に行われた。Kaikoによると、この変更によりステーブルコインの価格が下落した可能性が高いという。
1月21日：趙氏の退任以来、バイナンスの資金流入は46億ドルに増加した。DefiLlamaのデータによると、同社の資金流入は2月も増加し続けている。
1月22日: 公聴会で、バイナンスはエイミー・バーマン・ジャクソン判事に同社に対するSECの訴訟を棄却するよう要請。4月5日の状況報告によると、SECは取引所から提供された文書を審査中。
1月31日: 10月7日のガザ攻撃の犠牲者の家族が、ハマスへのテロ資金供与の助長に関与したとしてバイナンスを訴える。
1月31日：バイナンスはDLニュースに対し、韓国の仮想通貨取引所Gopaxの過半数の株式を売却することを確認した。バイナンスは2023年2月にこの株式を購入しており、2021年以来の韓国での活動となる。
2月1日：Xの投稿で、Teng氏はBinanceがハッキングされた420万ドル相当のXRPトークンを凍結したことを発表。Teng氏は、さらなるハッキングがあった場合には被害者にBinanceに連絡するよう呼びかけた。
2月2日：バイナンスはスティーブ・クリスティ氏を副最高コンプライアンス責任者として再雇用すると発表。クリスティ氏は以前、コンプライアンス担当上級副社長として同社に勤務していた。同氏は2023年半ばに同社を退職した数名の幹部の1人だった。
2月5日：バイナンスの共同設立者であるイー・ハーは、ロニンのRONトークンがバイナンスに上場した直後に17％上昇し、25％下落したことを受けて、インサイダー情報を利用して取引する従業員に500万ドルの懸賞金をかけることを発表した。
2月6日: Binanceは、市場最大のプライバシーコインであるMoneroと他のいくつかのコインを上場廃止すると発表。Moneroのトークンは32%急落。
2月21日：ナイジェリア大統領報道官が、バイナンスでの通貨投機と市場操作は制御不能だとして同取引所の禁止を求める中、バイナンスはブログ投稿で自らを弁護した。ある情報筋はDLニュースに対し、「バイナンスでの暗号通貨取引を通じてナイジェリアの外国為替市場を操作するための組織的な取り組み」の疑いで捜査が進行中であると伝えた。
2月23日：ロイター通信によると、ジョーンズ判事は11月の司法取引でバイナンスに43億ドルの支払いを承認した。その後、バイナンスは責任を認め、コンプライアンス達成に向けて「大きな進歩」を遂げていると述べた。
2月26日：DLニュースは、ナイジェリア当局が通貨操作の疑いで取引所を捜査する一環として、バイナンスの幹部2人、アメリカ人のティグラン・ガンバリアン氏とイギリス人のナディム・アンジャワラ氏を拘束したと報じた。
2月29日：バイナンスは報告書の中で、顧客のために不正に処理された資金44億ドルを回収し、2022年と2023年にユーザーが暗号通貨を入金したが入金されなかった数十万件のケースを解決したと発表した。
2月29日：滕氏のCEO就任100日目。DL Newsは、彼の在任期間が趙氏の遺産によっていかに傷つけられたかを報じている。
3月5日：ナイジェリアにおけるバイナンスの苦境は続き、当局の厳しい監視の下、同社はナイジェリア通貨を上場廃止した。
3月8日：ロイター通信によると、米国連邦控訴裁判所は、投資家がバイナンスが価値が暴落したトークンを販売したと訴えている集団訴訟でバイナンスが対応しなければならないと判決を下した。バイナンスは、米国に拠点を置いていないため、米国の証券法は適用されないと主張していた。しかし、控訴裁判所は、バイナンスがカリフォルニアにあるアマゾンのサーバーでホストされているため、訴訟を進めることができると判決を下した。
3月15日：Binanceが100億ドル規模のベンチャーキャピタル事業であるBinance Labsをスピンオフしたとブルームバーグが報じた。
3月19日：趙氏はXの投稿で、子供向け教育プラットフォーム「Giggle Academy」という新プロジェクトについて紹介した。「私たちは人材を募集しています。小さなチームで、CZと直接働きます」と投稿には書かれている。
3月25日: アンジャワラ容疑者は大胆な逃亡をし、警備をすり抜けてアフリカの国から飛行機で脱出した。当局から隠していた2つ目のパスポートを使ったようだ。
3月25日：バイナンスが2023年にロシア事業全体を売却したCommexが閉鎖を発表。
3月26日：フィリピンの規制当局はバイナンスへのアクセスをブロックすると発表し、投資家は資金を引き出そうと殺到した。バイナンスは運営ライセンスを取得できなかったことで当局の怒りを買った。
3月29日：ナイジェリアはバイナンスに対し、3,540万ドルの資金洗浄の罪で告訴した。ナイジェリアの汚職対策警察が提起したこの訴訟には、バイナンス、アンジャワラ、ガンバリアンに対する5件の罪状が含まれている。
4月9日：DLニュースによると、テン氏はバイナンスの長年の拠点を定めない方針を破り、グローバル本社を設立するために「いくつかの管轄区域と交渉中」であることを示唆した。
4月19日：バイナンスはドバイからライセンスを獲得した後、インド市場に再参入する可能性があるとの報道。
4月23日：カナダの裁判所がバイナンスに対する集団訴訟を承認。原告は仮想通貨デリバティブの個人投資家で、同プラットフォームがカナダの証券法に違反したとして損害賠償を求めている。
4月23日：投資家、元同僚、パートナーでバイナンスの共同創業者である葉昊を含む趙氏の友人や家族（総勢161名）がシアトルの裁判所に軽い判決を求める書簡を提出した。
4月24日：米検察は趙氏に懲役36ヶ月の刑を勧告した。
4月24日：フィリピンの規制当局は、ハイテク大手のGoogleとAppleと協力して、Binanceのアプリを地元のアプリストアから削除すると発表した。
4月29日：DL Newsは、SECの訴訟にまだ対処しなければならないため、趙氏への判決がBinanceの苦境の終わりではないと報じた。
4月30日：DL Newsは、趙氏の有罪判決により、フランスの規制当局はバイナンスに欧州での事業運営に必要なライセンスを付与することについて再考するだろうと報じた。
4月30日：DLニュースの報道によると、趙氏が刑務所に入る確率は75％と賭け屋たちは予想している。
4月30日: 趙被告はシアトルで判決を受ける予定。
Joanna Wright と Eric Johansson は DL News で規制について取り上げています。ヒントをお持ちですか? joanna@dlnew.com と eric@dlnews.com までメールでお問い合わせください。
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