🛑 P2P 詐欺: インドにおける P2P 取引詐欺の増加 🇮🇳
P2P 取引の増加により、詐欺行為、特に個人情報や金融データの悪用や高額な利益の約束を伴う詐欺が急増しています。7 月、インドのウジャインで、Binance プラットフォームに関連する P2P 詐欺で逮捕された個人が、偽のアカウントや文書を使用してユーザーをだまし、1,500 インド ルピー (18 ドル) の料金を請求するという注目すべき事件が発生しました。
P2P 詐欺師は、多くの場合、仮想通貨に特化した不正な Telegram チャンネルを使用して、リターンやエアドロップの約束でユーザーを誘い込み、機密の銀行情報を共有させます。その後、Binance や WazirX などのプラットフォームで P2P アカウントを作成し、売り手をターゲットにして取引を完了した後に仮想通貨を持って姿を消すという詐欺を実行します。
被害者は警察に通報することが多く、詐欺に関係する銀行口座が凍結され、P2Pプラットフォーム上の無防備なトレーダーに影響を与えます。あるケースでは、売り手がP2P取引を完了したにもかかわらず、WazirXでの40ドルの取引が原因で警察の介入と脅迫に直面しました。これらの問題を解決するには複雑なプロセスと資金へのアクセスの制限が伴い、P2P詐欺の被害者に大きな課題と恐怖を引き起こします。
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