彼の名前はチャンポン・ジャオで、かつてはバイナンスのトップでした。仮想通貨コミュニティでは、彼をCZと呼んでいる人が多くいます。多くの人にとって、CZは英雄であり、伝説であり、メンターです。今日は、デジタル資産規制に関して仮想通貨にとってのターニングポイントとなるでしょう。また、今日、2024年4月30日は、SEC、CFTC、FBI、IRS、DOJが分散型金融に携わる人々に対して何をするかという人生の教訓となるでしょう。

CZは今日運命を知ることになる

47歳のCZ氏は、米国のマネーロンダリング防止法違反を認めた後、2023年11月にバイナンスの最高経営責任者を辞任した。先月には、2022年にFTX取引所が破綻した仮想通貨界の大物サム・バンクマン・フリード氏（別名SBF）が、詐欺行為とマネーロンダリング行為への関与の罪で懲役25年の判決を受けた。

司法取引の一環として、趙氏はバイナンスのCEOを辞任し、5000万ドルという巨額の罰金を支払うことに同意した。これは同社が強力なマネーロンダリング対策プログラムを遵守しなかったこと、およびイラン、キューバ、シリア、ロシア占領下のウクライナ地域のユーザーに関する制裁に違反したことによるものだ。

Binance の創設者である Changpeng Zhao 氏は今日、判決を受ける予定です。@cz_binance は先見の明のある人物であり、犯罪者ではありません。CZ 氏はこのような目に遭うべきではありません。彼は暗号通貨が世界を変える可能性に情熱を注いでいます。私たちも支援しましょう! 💪 pic.twitter.com/tSAjtTigVy

— サトシクラブ (@esatoshiclub) 2024年4月30日

検察は先週、シアトル連邦裁判所に36カ月の刑期を請求した。検察は、趙被告に推奨されている18カ月の2倍の刑期を科すことで、被告の罪の重大さを示し、法に従うことの重要性を強調できると主張した。

しかし、検察側は、これではCZの罪の重大さを十分に伝えることはできず、効果的な抑止力にもならないと主張した。検察側は、「常に正しい選択は法に従うことだ」というメッセージを送ることを目指している。

覚書では、バイナンスの運営モデルはCZのリーダーシップの下では規制されておらず、適切な監視が欠如していると強調された。また、内部管理が不十分だったため、疑わしい取引が多数報告されなかったことも指摘された。疑わしい取引には、ハマス、アルカイダ、ISISなどの指定テロ組織との取引が含まれていた。

趙氏が米国法を故意に違反したのは偶然でも過失でもありません。彼は、米国法を違反することがユーザーを引きつけ、会社を成長させ、私腹を肥やす最善の方法であるというビジネス上の決断を下したのです。

司法省検察官

CZ弁護士の反論 – 暗号通貨コミュニティが反応!!

趙氏の弁護団は、億万長者がマネーロンダリング犯罪の責任を負っていることを強調し、5か月の保護観察期間を要求した。また、趙氏は以前に米国に滞在するよう命じられ、すでに5か月以上も家族と離れて暮らしていることも指摘している。

暗号通貨コミュニティは今日も @cz_binance を応援しています 👏 pic.twitter.com/tMsaySuuDB

— WhaleFUD (@WhaleFUD) 2024年4月30日

趙氏の弁護団が提出した文書には、家族、投資家、UAEの王族、元駐中国米国大使マックス・ボーカス氏などからの書簡が含まれており、趙氏の慈善活動を強調し、家族思いの人物として描写している。

有罪を認めて以来、1億7500万ドルの保釈金を支払って米国で自由の身となっている趙氏は先週、事件を担当する判事に宛てた手紙の中で、自らの行為に対する後悔を表明した。趙氏は、バイナンスで効率的なコンプライアンス管理を確立できなかったことに対する正当性がないことを認めた。

私は自分の誤った決断を謝罪し、自分の行動の全責任を受け入れます。振り返ってみると、最初からバイナンスでのコンプライアンス変更の実施に注力すべきでしたし、将来「できるだけ多くの場所」で若者を助けるために自分の時間を「かなりの部分」費やすべきではなかったと思います。

チェコ共和国

2.5兆ドル規模の仮想通貨市場の主要企業の所有者である趙氏の財務状況は、今回の罰金の影響を受けていない。フォーブスの推計によると、火曜早朝時点での趙長鵬氏の純資産総額は330億ドルで、世界で50番目に裕福な人物となっている。

しかしながら、暗号通貨の分散化の性質から生じる矛盾は内在している。ブルームバーグ・ビリオネア指数によると、CZの純資産は416億ドルで、世界で29番目に裕福な人物となっている。

法廷審問の前に@cz_binanceに一言伝えたいことは何ですか？ – 胸を張って、私たちはあなたと共にあります！あなたの気持ちを表現してください。彼は#FreeCZを読んでいます。pic.twitter.com/inxzmclLMG

— オモボラ🔶 (@Crypto_omo) 2024年4月30日

カナダ国籍のチャオ氏は、学者である父親を追って、上海北部の中国沿岸地域である江蘇省から10代前半にカナダに移住した。モントリオールのマギル大学でコンピューターサイエンスの学位を取得した後、東京証券取引所とブルームバーグのプログラミングシステムに携わった。

彼は上海で高頻度取引プラットフォームを設立し、ポーカーゲーム中のビットコインに関する会話がきっかけで2017年にバイナンスが設立された。

趙被告の弁護団は、初犯の被告が「断固として」罪を認めたこと、数百万ドルの罰金を科されたこと、そして類似の事件で懲役刑を受けなかったことを利用し、軽い判決を求めている。