バイナンスは欧州で法的な障害に直面しており、この取引所大手のEU市場へのアクセスが脅かされている。

欧州の仮想通貨に関するルールブック「暗号資産市場規制（MiCA）」は、法的に絡み合っているバイナンスが欧州連合に居場所があるかどうかについて規制当局に判断を迫ることになる。

Binance は、フランスに拠点を置く重要な拠点の力もあって、仮想通貨業界で市場を支配する地位に急成長しました。同社の子会社である Binance France は、金融市場機構 (AMF) に登録されています。

しかし、有罪判決を受けた犯罪者が唯一の株主となることで、フランスの規制当局はバイナンスが欧州で事業を展開するために必要なMiCAライセンスについて再考することになるだろう。

「これはバイナンスにとって死活問題だ」と仮想通貨専門の法律事務所ORWLの弁護士兼パートナーであるウィリアム・オローク氏はDLニュースに語った。「MiCAはどこでも平等に適用されるべきだ。フランスで拒否された企業は、ヨーロッパの他の地域でも認可されるべきではない」

フランスの規制当局がBinanceをMiCAに適さないと判断した場合、他の欧州諸国もそれを拒否することになるだろう。

バイナンスの創設者、元CEOで、米国で有罪判決を受けたチャオ・チャンポン氏は、火曜日にシアトルの裁判所で判決を受ける予定だ。チャオ氏は11月にマネーロンダリングの罪で有罪を認めた。

新CEOのリチャード・テン氏は清算を任されており、7年間の創業以来、脱法者としての傷ついた評判を清算しようと努めてきた。

唯一の株主

趙氏は引き続きBinance Franceの100%株主である。

「犯罪歴がある場合、承認が取り消されるリスクが高い」とオローク氏は述べた。「これはフランスの基本的な規則だ」

AMFはコメントの要請にすぐには応じなかった。

バイナンスがフランスで規制対象機関として存続するためには、趙氏は主要株主であり続けることができないかもしれない。

「遅かれ早かれAMFは解決策を提案する必要があるだろう。おそらく趙氏の保有比率を変えることになるだろう」と同氏は述べた。「規制専門の弁護士として、AMFがどう対処するのか自問している」

Binanceは2022年からAMFにデジタル資産サービスプロバイダーとして登録されています。

この登録はマネーロンダリング防止規則の遵守に基づくもので、これによりバイナンスはフランスの規制当局が2025年12月まで延長した移行期間の終了までフランスのユーザーにサービスを提供できるようになる。

その後、BinanceはEU加盟国のうち1か国でMiCAライセンスを取得する必要があり、それを使用して27か国すべてにアクセスできるようになります。

MiCA は、市場の乱用を防ぎ、セキュリティ ポリシー、上場資産のマーケティングおよび開示の公開に関する規則を強化するために、暗号通貨取引所に対する追加規則を定めています。

フランスのBinance

オローク氏は、フランスは欧州におけるバイナンスにとって「重要な管轄区域」であると述べた。

趙氏は政府関係者と緊密な関係を築き、革新を重視する政策を掲げるフランスのエマニュエル・マクロン大統領を称賛した。

バイナスはまた、2021年にフランスでのブロックチェーン研究開発に1億ユーロを費やした。

しかし6月、米国当局の申し立てを受けて、パリの検察当局はマネーロンダリングの疑いでバイナンスに対する捜査を開始した。

2022年12月、投資家グループがフランスの消費者に対して240万ユーロの違法マーケティングを行ったとしてバイナンスを訴えた。

これら 2 つの調査は、Binance と MiCA ライセンスの間にあるもう 1 つの潜在的な障害です。

そのうちの1つが成功すれば、バイナンスの欧州での事業運営能力が脅かされるだろうとオローク氏は述べた。

基準の引き上げ

オローク氏は、バイナンスに対する司法省の告発と、テン氏の構造改革への取り組みを合わせると、「良いニュースとも言える」と語った。

これは、より強力で資源に恵まれた米国の規制当局が、企業に変化を強制する上で大きな役割を果たしていることを意味する。

「米国の規制当局は、フランスの規制当局ではできなかった方法で、バイナンスがマネーロンダリング防止の監督に関する高い国際基準に準拠していることを確認できるようになりました。」

たとえば、BinanceとDOJとの契約には、取引所の運営と記録を5年間監視する独立監査会社との監視契約が含まれている。

米国におけるバイナンスの厳しい一掃は、ヨーロッパの子会社にも波及する可能性がある。

登録

ヨーロッパのBinanceは苦境に立たされている。

同社はドイツからの免許申請を取り下げ、キプロスとオランダからの登録も取り消された。ベルギー当局は同社の業務停止を命じたが、その後ポーランドの法人を通じてサービスを提供した。

しかし、バイナンスはイタリア、スウェーデン、リトアニア、スペイン、ポーランドに子会社を登録している。

「彼らにはやるべき内部作業がたくさんある」とオローク氏は語った。

「司法省の訴追はバイナンスの終わりの始まりになるかもしれないし、その逆、つまり新たな規制されたバイナンスの始まりになるかもしれない。」

Inbar Preiss 氏はブリュッセルを拠点とする規制担当記者です。連絡先は inbar@dlnews.com です。