米国の検察当局は、共同設立者2人がサムライ・ウォレットと呼ばれる仮想通貨マイニングサービスを開発したとして、20億ドル相当の違法取引を行ったと主張している。

共同創設者らはそれぞれマネーロンダリングと無認可の送金ビジネスの罪に問われており、前者は最長20年の懲役刑が科せられる。

サムライウォレットは犯罪者の「安全な避難場所」とされている

ニューヨーク南部地区連邦検事局のプレスリリースによると、サムライウォレットの共同創設者でもあるCEOのケオン・ロドリゲス氏と最高技術責任者のウィリアム・ロナーガン・ヒル氏が2024年4月24日に逮捕された。

ロドリゲス容疑者は米国で逮捕され、ヒル容疑者はポルトガルで拘留された。米国はヒル容疑者の引き渡しを求めるとプレスリリースで発表されている。

さらに、Google Play ストアで押収令状が発行された後、当局は Samourai のドメインとサーバーを押収し、米国ではアプリケーションをダウンロードできなくなりました。押収前、Samourai モバイル アプリのダウンロード数は 10 万回を超えていました。

ロドリゲス氏とヒル氏は2015年から2024年にかけてサムライを開発・運営した。サムライには、Whirlpoolと呼ばれる暗号通貨ミキサーと、Ricochetと呼ばれるホッピングサービスという2つの機能があった。

検察官の主張によれば、両方の特徴は犯罪収益の出所をわかりにくくし、違法資金の洗浄を企む犯罪者にとっての「安全な避難場所」として機能した。検察官はさらに、被告らは「サムライが処理した資金のかなりの部分が隠蔽目的でサムライを経由して渡された犯罪収益であることを意図し、十分に知っていた」と主張した。

伝えられるところによると、サムライはワールプールとリコシェを通じて20億ドル以上の違法取引を実行し、違法なダークウェブ市場から1億ドルの犯罪収益を洗浄したという。

さらに、ロドリゲス氏とヒル氏は、ツイートやプライベートメッセージを通じて、サムライを使って「犯罪収益の洗浄をユーザーに奨励し、公然と勧めた」とされている。プレスリリースによると、幹部らはワールプール社とリコシェ社から450万ドルの手数料を受け取っていた。

米当局、仮想通貨ミキサーへの取り締まりを強化

ロドリゲスとヒルはそれぞれマネーロンダリング共謀罪1件と無認可送金事業運営共謀罪1件で起訴されており、それぞれの罪で最高刑は懲役20年と5年となる。

FBIの担当副長官ジェームズ・スミス氏の声明によると、

「脅威の担い手は、テクノロジーを利用して法執行機関の検出を逃れ、犯罪行為につながる環境を作り出します。ほぼ10年間、ケオン・ロドリゲスとウィリアム・ヒルは、他の犯罪者に違法資金の秘密裏の交換のための仮想避難所を提供するモバイル暗号通貨ミキシングプラットフォームを運営していたとされています。」

米国政府は、ラザルス・グループなどの悪名高い犯罪組織がマネーロンダリングに利用していると考えられる暗号通貨ミキサーの取り締まりを続けている。

3月、連邦検察は仮想通貨ミキサー「ビットコイン・フォグ」の運営者、ローマン・スターリンゴフに対して勝利を収めた。スターリンゴフはマネーロンダリングに関する罪で有罪判決を受けた。

Tornado CashやBlender.ioなどの他の仮想通貨ミキサーは、以前に米国財務省外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けており、前者の幹部は10億ドルを超える資金洗浄の疑いで告発されている。

暗号通貨ミキシングサービスの共同設立者、逮捕後にマネーロンダリングの罪に問われる が CryptoPotato に最初に掲載されました。