DOJ、トルネード キャッシュ共同創設者の告訴棄却動議に異議を唱える

米国司法省 (DOJ) の検察官は、トルネード キャッシュ共同創設者のローマン セミョノフに対する共謀罪およびマネー ロンダリング罪の棄却動議に異議を唱えた。彼らは、弁護側の申し立ては、陪審員の検討に争点となる事実を提起しており、初期段階の動議には不適切であると主張した。

DOJ の回答で、検察官はトルネード キャッシュ共同創設者が、彼に対して課せられた容疑について責任を問われるべき理由を分析した。 DOJ は、トルネード キャッシュが 2019 年にミキサーとして導入されたことを指摘し、弁護側のトルネード キャッシュの性格付けに異議を唱えた。このサービスは、ウェブサイト、ユーザー インターフェイス、一連のスマート コントラクト、および「リレー」ネットワークで構成される。

DOJ は、ローマン ストームと仲間の開発者ローマン セミョノフがマネー ロンダリングを共謀し、無許可の送金業者を運営し、仮想通貨ミキシング サービスであるトルネード キャッシュを作成して制裁に違反したと告発した。米国当局は、北朝鮮のラザルス・グループのような組織がトルネード・キャッシュを資金洗浄に利用していたと主張している。

米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所の裁判所提出書類。出典：CourtListener

2023年9月、ストームはすべての容疑に対して無罪を主張し、逮捕後まもなく200万ドルの保釈金で釈放された。彼は主に、ニューヨーク、ニュージャージー、ワシントン、カリフォルニアの一部地域以外への旅行を禁止されている。