米国司法省（DOJ）の検察官は、トルネード・キャッシュの共同創設者ローマン・セミョーノフに対する共謀罪およびマネーロンダリング罪の告訴棄却動議に反対した。彼らは、弁護側の申し立ては陪審員の検討に争点となる事実を提起しており、初期段階の動議には不適切であると主張した。

司法省の回答で、検察官はトルネードキャッシュの共同創設者が、彼に対して課せられた容疑についてなぜ責任を問われるべきなのかを分析した。司法省は、トルネードキャッシュが2019年にミキサーとして導入されたことを指摘し、トルネードキャッシュに対する弁護側の解釈に異議を唱えた。このサービスは、ウェブサイト、ユーザーインターフェース、一連のスマートコントラクト、および「リレー」ネットワークで構成されている。

司法省は、ローマン・ストーム氏と開発者仲間のローマン・セミョーノフ氏がマネーロンダリングを共謀し、無認可の送金業者を運営し、仮想通貨ミキシングサービスであるトルネード・キャッシュを作成して制裁に違反したと告発した。米国当局は、北朝鮮のラザルス・グループなどの組織がトルネード・キャッシュを資金洗浄に利用したと主張している。

米国ニューヨーク州南部地区地方裁判所の裁判所提出書類。出典：CourtListener

2023年9月、ストーム容疑者は全ての容疑に対して無罪を主張し、逮捕後すぐに200万ドルの保釈金で釈放された。彼は主にニューヨーク、ニュージャージー、ワシントン、カリフォルニアの一部地域以外への旅行を禁止されている。

しかし、3月下旬、ストーム氏の弁護団は、当局には彼を起訴する根拠がないと主張し、起訴状の却下を求めた。セミョーノフ氏は、コードの設計には貢献したが、その使用については責任を負わないと明言した。

セミョーノフ氏の弁護団による却下申し立てでは、トルネード・キャッシュはカストディアル・ミキシング・サービスとして運営されておらず、「金融機関」の基準を満たしていないことを強調した。彼らは、ストームにはラザルス・グループのような組織による同サービスの利用を阻止する権限がないと主張した。

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ダミアン・ウィリアムズ率いる検察チームは、提出書類の中で、セミョーノフ氏が仮想通貨ミキサーの運営に責任があり、匿名の犯罪者を支援するシステムを開発したと非難した。彼らは、トルネード・キャッシュの共同設立者らが、制裁対象アドレスを除外するための変更が不十分だったと批判した。

これは、米国政府が暗号通貨ミキシングサービスに対する取り締まりを継続している中で起こった。

4月24日、仮想通貨ミキサーのサムライ・ウォレットの共同創設者であるサムライ・ウォレットCEOのケオン・ロドリゲス氏と最高技術責任者のウィリアム・ヒル氏が逮捕され、マネーロンダリング共謀罪（最高刑20年）と無認可の送金事業運営共謀罪（最高刑5年）で起訴された。

CryptoQuantのCEOであるKi Young Ju氏は、Samourai Walletの創設者が最近逮捕されたことを受けて、暗号通貨ミキシングサービスは本質的に犯罪ではないと述べた。

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