マネーロンダリング活動に関与していないことを証明するには、カードが凍結された場合にどのように説明すればよいでしょうか?

(1) その個人は通常のビットコイン売買取引を行っており、マネーロンダリングやその他の取引に関与していません。

(2) コインを売って得た借金が犯罪の疑いがあるとは知らなかった。

(3) すべての取引記録、チャット記録、オンチェーン転送記録などの提供に協力する。

(4) デジタル資産の個人取引が法律に違反しないことを明確にする必要があります。

OTC 取引では、引き出し用の銀行カードが公安および司法当局によって凍結されます。凍結を解除するために、相手方は個人にどのような資料の提出を要求しますか?

提供される共通情報には主に、銀行カード取引などの完全な取引記録、オンチェーン取引記録、取引プラットフォーム上の注文記録、WeChat チャット記録 (取引プロセスを伝えるコンテンツを含む)、および取引を証明できるその他の証拠が含まれます。資産の正当性、さらには収入の証明など。

出金額が比較的大きい場合 (1,000 万以上)、OTC 取引モードには適していない可能性があります。より信頼性の高い方法である高度な凍結防止戦略を探すことができます。