2024年によくある暗号通貨詐欺11選
暗号通貨詐欺が増加しており、泥棒は新旧の手法を使って金銭を盗んでいます。最近の詐欺には、ラグプル詐欺、ポンジスキーム、フィッシング詐欺などがあります。
お金が絡むと、必ず詐欺が起こります。暗号通貨でも同じです。
2022年2月、仮想通貨取引プラットフォーム「ワームホール」はサイバー攻撃を受け、3億2000万ドルの損失を被った。連邦取引委員会の報告によると、この攻撃に加え、仮想通貨詐欺師は2021年以降10億ドル以上を盗んでいる。
英国では、2023年の暗号通貨詐欺が2022年の同時期に比べて23%増加したと報告されています。
デジタル通貨はデジタルウォレットに保存される通貨の一種で、所有者は銀行口座に送金することで通貨を現金に変えることができます。ビットコインなどの暗号通貨はデジタル通貨とは異なります。検証にはブロックチェーンを使用し、銀行などの中央機関がないため、盗難から回復するのは困難です。
ここでは、注意すべき一般的な暗号通貨詐欺をいくつか紹介します。
1. ビットコイン投資スキーム
ビットコイン投資詐欺では、詐欺師が経験豊富な「投資マネージャー」を名乗って投資家に接触する。詐欺の一環として、いわゆる投資マネージャーは暗号通貨への投資で何百万ドルも儲けたと主張し、投資で儲けられると被害者に約束する。
投資詐欺のもう 1 つのタイプは、偽の有名人の推薦を利用することです。詐欺師は本物の写真を撮影し、偽のアカウント、広告、または記事に貼り付けて、有名人が投資で多額の金銭的利益を宣伝しているように見せかけます。これらの主張のソースは、プロ並みの Web サイトとロゴを持つ ABC や CBS などの評判の良い会社名を使用しており、正当なもののように見えます。しかし、推薦は偽物です。
2. ラグプル詐欺。
ラグ プル詐欺では、投資詐欺師が新しいプロジェクト、非代替トークン (NFT)、またはコインを「煽り立て」て資金を獲得します。詐欺師は資金を獲得すると、それを持って姿を消します。これらの投資のコーディングにより、購入後にビットコインを売却することができないため、投資家は価値のない投資を残されることになります。
この詐欺の一般的なバージョンは、Netflix の人気シリーズ「Squid Game」にちなんで名付けられた Squid コイン詐欺です。投資家は暗号通貨を獲得するためにプレイする必要がありました。人々はオンライン ゲームのトークンを購入し、後でさらに獲得して他の暗号通貨と交換します。Squid トークンの価格は、1 セントからトークンあたり約 90 ドルに上昇しました。
最終的に、取引は停止し、お金は消えました。人々がトークンを売ろうとしたが失敗したため、トークンの価値はゼロになりました。詐欺師はこれらの投資家から約300万ドルを稼ぎました。
ラグプル詐欺は、ユニークなデジタル資産である NFT でもよく見られます。
3. 恋愛詐欺
出会い系アプリは、暗号通貨詐欺に見慣れています。これらの詐欺は、通常、遠距離で完全にオンラインの関係に関係しており、一方が他方の信頼を得るのに時間がかかります。時間が経つにつれて、一方が他方を説得して、何らかの暗号通貨を購入したり、お金を渡したりし始めます。
出会い系詐欺師は金銭を受け取った後、姿を消す。こうした詐欺は「豚屠殺詐欺」とも呼ばれる。
4. フィッシング詐欺
フィッシング詐欺は以前から存在していますが、依然として人気があります。詐欺師は、偽の Web サイトへの悪意のあるリンクを含むメールを送信し、暗号通貨ウォレットのキー情報などの個人情報を収集します。
パスワードとは異なり、ユーザーはデジタルウォレットへの固有の秘密鍵を 1 つだけ取得します。ただし、秘密鍵が盗まれた場合、この鍵を変更するのは面倒です。各鍵はウォレットに固有のものであるため、この鍵を更新するには、新しいウォレットを作成する必要があります。
フィッシング詐欺を回避するには、電子メールのリンクからセキュリティ情報を入力しないでください。Web サイトやリンクがいかに正当に見えても、必ずサイトに直接アクセスしてください。
5. 中間者攻撃
ユーザーが公共の場所で暗号通貨アカウントにログインすると、詐欺師がユーザーの個人情報や機密情報を盗む可能性があります。詐欺師は、パスワード、暗号通貨ウォレットのキー、アカウント情報など、公共ネットワーク経由で送信されるあらゆる情報を傍受できます。
ユーザーがログインしているときはいつでも、泥棒は中間者攻撃アプローチを使用してこの機密情報を収集できます。これは、信頼できるネットワークが近くにある場合に、そのネットワーク上の Wi-Fi 信号を傍受することによって行われます。
こうした攻撃を回避する最善の方法は、仮想プライベート ネットワーク (VPN) を使用して中間者をブロックすることです。VPN は送信されるすべてのデータを暗号化するため、窃盗犯は個人情報にアクセスして暗号通貨を盗むことはできません。
6. ソーシャルメディアでの暗号通貨プレゼント詐欺
ソーシャル メディアには、ビットコインのプレゼントを約束する詐欺的な投稿が多数あります。これらの詐欺の中には、偽の有名人アカウントを使ってプレゼントを宣伝し、人々を誘い込むものもあります。
しかし、誰かが景品をクリックすると、ビットコインを受け取るための認証を求める詐欺サイトに移動します。認証プロセスには、アカウントが正当であることを証明するための支払いが含まれます。
被害者はこの支払いを失う可能性があり、さらに悪いことに、悪意のあるリンクをクリックして個人情報や暗号通貨を盗まれる可能性があります。
7. ポンジスキーム
ポンジスキームは、新規投資家からの収益を既存の投資家に支払います。新しい投資家を獲得するために、暗号通貨詐欺師はビットコインで新規投資家を誘い込みます。これは、合法的な投資がないため、堂々巡りのスキームです。すべては、新規投資家をターゲットにして金銭を得ることにあります。
ポンジスキームの主な魅力は、ほとんどリスクなしで巨額の利益を約束することです。しかし、これらの投資には常にリスクがあり、利益が保証されているわけではありません。
8. 偽の暗号通貨取引所
詐欺師は、素晴らしい暗号通貨取引所、場合によっては追加のビットコインを約束して投資家を誘い込むかもしれません。しかし、現実には取引所は存在せず、投資家は預金を失うまでそれが偽物だとは気づきません。
馴染みのない取引所を避けるため、Coinbase、Crypto.com、Cash App などのよく知られている暗号通貨取引所に固執してください。個人情報を入力する前に、取引所の評判や正当性について調査し、業界サイトを確認してください。
9. 求人と不正な従業員
詐欺師は、暗号通貨アカウントにアクセスするために、採用担当者や求職者になりすますこともあります。この策略では、魅力的な仕事を提供しながら、職業訓練の費用として暗号通貨を要求します。
リモートワーカーを雇う際にも詐欺があります。たとえば、北朝鮮のITフリーランサーは、印象的な履歴書を提示し、米国に拠点を置いていると主張することで、リモートの仕事の機会を利用しようとしています。米国財務省は、暗号通貨企業を狙ったこの北朝鮮の詐欺について警告を発しました。この種の詐欺は、シャドーワークフォースと呼ばれています。
2022年、シャドーワーカーがLinkedInのリクルーターを装ってSky Mavisのエンジニアをターゲットにしました。エンジニアはこのシャドーワーカーと電話面接を行い、面接の次のステップのために確認する文書を彼に渡しました。この文書には、北朝鮮のLazarusグループが橋の攻撃で6億ドルを盗むことを可能にする悪意のあるコードが含まれていました。
これらのITフリーランサーは仮想通貨に関わるプロジェクトを探し、両替所へのアクセスを利用する。そして、システムに侵入して朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）のために資金を集めたり、情報を盗んだりする。これらの労働者は他の熟練したIT業務にも従事し、その知識を使って内部アクセスを取得し、DPRKの悪意あるサイバー攻撃を可能にする。Chainalysisによると、これらの詐欺により、これらのシャドーワーカーは過去1年間で約30億ドルを盗んだという。
組織を保護するための継続的な従業員の身元調査について詳しく学びます。
10. フラッシュローン攻撃
フラッシュローンは、取引を行うための数秒など、短期間のローンです。トレーダーが資金を使ってあるプラットフォームでより安い価格でトークンを購入し、その資産をすぐに別のプラットフォームで売って利益を得るため、これらのローンは暗号通貨市場で人気があります。これらの利益を生む取引はすべて 1 回の取引で行われ、フラッシュローンは返済されます。
フラッシュローンには担保がなく、信用調査も行われないため、攻撃者は借り入れを利用して、その資金を使って分散型金融プラットフォームの価格を操作します。価格を操作するために、攻撃者は複数の売買注文を作成し、需要が高いという印象を与えます。その後、価格が上昇すると攻撃者は注文をキャンセルし、価格がすぐに下落するようにします。その後、攻撃者は別のプラットフォームでより安い価格で購入することで利益を得ることができます。
2023年2月、Platypus Financeはフラッシュローン攻撃の被害に遭い、850万ドルの損失が発生しました。
11. AI詐欺
人工知能（AI）の台頭により、攻撃者は暗号通貨市場を欺く新しい方法を見つけています。攻撃者はAIチャットボットを使用してユーザーとやり取りし、アドバイスを提供したり、偽のトークンを宣伝したりすることができます。チャットボットは、高利回りの投資機会について投資家に伝えるようにプログラムされており、それがパンプアンドダンプスキームに変わり、トークンの価値を人為的に膨らませてから売却します。
AI はプルーフ オブ ワークを操作することもできます。プルーフ オブ ワークは、暗号通貨プロジェクトを誇張して、忠実なフォロワーが多く、トークンが合法であるように見せかけるものです。フォロワー数を膨らませることで、トークンが本物であるかどうかの調査が難しくなります。
攻撃者は、著名人やビジネスの専門家を利用して、暗号通貨プロジェクトに関連する偽の推奨スキームを宣伝することもできます。ディープフェイクを使用して、攻撃者はビル・ゲイツ、マーク・ザッカーバーグ、イーロン・マスクなどの有名人の顔を取得し、新しいプロジェクトを立ち上げると宣伝します。AIの進歩により、ディープフェイクはよりリアルに見えるようになり、投資家が信頼できる可能性のある人物を金融アドバイスに利用して投資家からお金をだまし取ることができます。これらのディープフェイクでよく見られる危険信号は、短期間で高い収益率を約束することです。
ビットコインと暗号通貨を保護する方法
暗号通貨詐欺から身を守るために、よくある危険信号として次のものがあります。
大きな利益または投資額の2倍を約束します。
支払い方法として暗号通貨のみ受け付けます。
契約上の義務。
電子メール、ソーシャル メディアの投稿、またはその他のコミュニケーションにおけるスペルミスや文法上の誤り。
恐喝や脅迫などの操作戦術。
無料でお金がもらえるという約束。
場違いに見える偽のインフルエンサーや有名人の推薦。
資金の動きと投資に関する最小限の詳細。
1日に複数の取引。
強力なパスワードの使用、安全な接続または VPN のみの使用、安全なストレージの選択など、適切なデジタル セキュリティ習慣を実践して、デジタル ウォレットを詐欺師から保護します。ウォレットには、デジタルとハードウェアの 2 種類があります。デジタル ウォレットはオンラインでホストされるため、ハッキングされる可能性が高くなります。ハードウェア ウォレットは、暗号通貨ウォレットやキーなどの情報をデバイス内にオフラインで保存します。
暗号通貨は連邦預金保険公社によって保険がかけられていないため、安全に保つことが重要です。ウォレットのキーやアクセス コードを誰にも渡さないでください。
詐欺を報告する方法
暗号通貨詐欺を目撃した、または詐欺に巻き込まれたと思われる場合は、直ちに報告してください。報告先は以下の組織です。
商品先物取引委員会（CFTC）：CFTC.gov/complaint。
連邦取引委員会（FTC）：ReportFraud.ftc.gov。
インターネット犯罪苦情センター (IC3): ic3.gov。
米国証券取引委員会（SEC）：sec.gov/tcr。
上記の機関に加えて、当該者は取引に使用した暗号通貨取引所にも直ちに報告する必要があります。
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