FBIが未登録の暗号通貨取引所に対して警告。
ユーザーには、KYCのない暗号通貨サービスを避けるよう促された。
顧客は FinCEN で取引所の登録を確認できます。
FBIは米国民に対し、未登録の仮想通貨取引所の利用をやめるよう呼びかけた。インターネット犯罪苦情センター（IC3）のアラート番号I-042524-PSAは、木曜日のプレスリリースでこのことを発表した。声明の中で、FBIはユーザーに対し、マネーサービス事業者（MSB）として登録されている企業を利用し、マネーロンダリング防止規制に従うよう促した。
同局は、必要な「顧客確認」（KYC）プロトコルを実施していない暗号通貨サービスプロバイダーを避けるようユーザーに対して指示した。FBIは、「いくつかの簡単な手順で、非準拠サービスの意図しない使用を防ぐことができます。たとえば、必要なときに顧客から「顧客確認」（KYC）情報を収集しない暗号通貨送金サービスは避けてください」と指摘した。
KYC では通常、顧客の名前、生年月日、住所を収集します。
規制に準拠した企業を特定するために、FBIは個人に対し、「米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）のツール」を使用して取引所の登録状況を確認するよう指示した。
FBIは最近、必要なライセンスを持たない暗号通貨プラットフォームに対して措置を講じた。同局の報告書によると、「ライセンスのない暗号通貨送金サービスを利用する人は、特に暗号通貨が違法な手段で得た資金と混ざっている場合、法執行措置中に財政的混乱に遭遇する可能性がある」という。
声明ではまた、アプリストアにあるアプリが法的基準を満たしていない可能性もあると指摘している。そのため、そのようなサービスを利用するユーザーは、法執行機関の介入中に資金にアクセスできなくなる可能性がある。
さらに、FBIは、法律に違反したり違法取引を助長したりしていることが判明した暗号通貨サービスについては捜査が行われると指摘した。そのため、FBIは、潜在的な法的および金銭的問題を回避するために、ユーザーは選択したプラットフォームが法的要件に準拠していることを確認する必要があると強調した。
この展開は、米国司法省（DOJ）による最近の法的措置に続くもので、その結果、4月24日にSamourai Walletの創設者とCEOが逮捕された。DOJはポルトガルとアイスランドの法執行機関と提携して創設者の1人を逮捕し、Samouraiのウェブサーバーとドメインを押収した。同省はまた、Google Playストアのアプリケーションに対する押収令状も発行した。
FBIが未登録の暗号通貨取引所を避けるよう注意を促すという記事が最初にCoin Editionに掲載されました。