• 詐欺師は KYC 情報をわずか 8 ドルで購入しています。

  • 「プロのKYC担当者」が詐欺的な暗号プロジェクトのCEOの役割を担っている。

  • 暗号プロジェクトを監査するウェブサイトのほとんどは「価値がない」し「表面的な」ものです。

木曜日に発表されたCertikの調査により、わずか8ドルで仮想通貨窃盗を働く詐欺師に個人情報を売る活発な地下市場が明らかになった。

CertiK が「プロの KYC アクター」と呼ぶこれらの人物は、「内部者によるハッキングや出口詐欺」が発生する前に、仮想通貨プロジェクトの認証済みの顔としての役割を担い、コミュニティの信頼を獲得することができます。

ダークウェブで雇えるKYC

これらの顧客確認（KYC）担当者の身元は、暗号通貨詐欺師が自分の名前で銀行口座や取引所の口座を作成するときなど、他の場面でも利用されます。

CertiK は、KYC 担当者を単純な「仕事」でわずか 8 ドルで雇えるダーク ウェブ マーケットを 20 以上発見しました。これらの仕事の中には、発展途上国で銀行口座や取引所の口座を開設するための KYC 要件を満たす仕事があります。これらのマーケットにアクセスする方法は、Telegram、Discord、モバイル アプリ、ニッチな Web サイトなど、数多くあります。

高額の仕事の場合、KYCアクターは通常、偽の業務に自分の名前と顔を載せる必要があります。CertiKが指摘したように、アクターのほとんどは貧困国におり、「東南アジアに平均以上に集中している」ため、1件のタスクにつき20ドルから30ドルしか支払われません。

特に問題の KYC 担当者がマネーロンダリングのリスクが低い国の現地人である場合、より厳格な KYC 基準や検証プロセスには、より高い価格が伴う可能性があります。

CertiK は、以前に KYC された銀行や暗号通貨取引所の口座の市場と比較すると、KYC 担当者の市場は「ごくわずか」であり、疑わしいプロジェクトの CEO などの役職では週給が最大 500 ドルになる可能性があることを発見しました。

暗号資産プロジェクトを監査し、「KYC バッジ」を発行すると主張するサイトは 40 以上あります。しかし、CertiK は、これらのサービスは詐欺を阻止するほど深く調査していないか、内部リスクを見つけるのに十分ではないため役に立たないと警告しています。

また、これらのウェブサイトで働く人々は適切な調査スキル、トレーニング、経験を持っていないとも述べています。つまり、詐欺師がこれらの証明書を利用して一般の人々や潜在的な投資家を騙す可能性があるということです。

裏側

暗号通貨業界は詐欺師たちと戦っており、少しずつ前進し始めている。従来型の金融大手マスターカードは、AIとブロックチェーンデータを使用して詐欺を検出し防止する詐欺検出ツールを10月に導入した。

なぜ気にする必要があるのか

KYC 手順は、暗号通貨の世界をより安全でリスクの少ないものにするための重要な要素です。KYC 標準とプロセスを実装するかどうかを選択する前に、組織はリスクとメリットを慎重に比較検討する必要があります。メリットは、詐欺、マネー ロンダリング、個人情報の盗難の削減という形で実現されます。

暗号通貨詐欺の詳細については、以下をご覧ください。

調査：BNBチェーンは暗号詐欺とラグプルに対して最も脆弱であることが判明

バイナンスCEOがGoogleのフィッシング詐欺について仮想通貨愛好家に警告