ワンコインに関与していたもう一人の人物、ウィリアム・モロが、この仮想通貨の資金調達に関連した計画に関与したとして逮捕されたようだ。彼は銀行に対し、これらの資金の出所を偽って伝え、多額の資金を香港と米国の口座に送金したとされている。これに先立ち、ワンコインの共同創設者カール・セバスチャン・グリーンウッドは懲役20年と約3億ドルの没収刑を言い渡されている。