米司法省は火曜日の夜、仮想通貨取引所バイナンスの創設者で元最高経営責任者のチャンポン・「CZ」・ジャオ氏は、同取引所が連邦制裁法とマネーロンダリング法に違反することを可能にしたとして、懲役3年を受けるべきだと発表した。
司法省の弁護士らは、昨年11月に銀行秘密法違反の罪を認めた同被告に対し、懲役36カ月と罰金5000万ドルを支払うべきだと主張する量刑メモを提出した。
「今回の判決は趙氏だけでなく世界にもメッセージを送ることになる。趙氏は米国法違反で莫大な利益を得ており、その違反の代償は、趙氏の犯罪行為を効果的に罰し、米国法を破って財を成しビジネス帝国を築こうとする他の人々を抑止するためには、相当なものでなければならない」と訴状には記されている。
趙被告は司法取引の条件により、当初は最長18カ月の懲役刑に直面していた。司法省は火曜日の提出書類で、「趙被告の違法行為の範囲と影響は甚大」であり、「刑期を延長するのが適切だ」と主張した。
「趙氏がバイナンスで効果的なAMLプログラムを実施できなかったこともあり、違法行為者がバイナンスの取引所をさまざまな方法で利用した。仮想通貨の出所と所有権を隠すミキシングサービスの運営、ランサムウェア攻撃による不正な収益の取引、ダークネット市場取引、取引所のハッキング、さまざまなインターネット関連の詐欺による収益の移動などだ」と訴状には記されており、ダークネット市場と仮想通貨ミキサーからの資金移動を指摘している。
提出された書類の大部分は、昨年司法省が初めてバイナンスと趙氏に対する告訴を発表した際に主張した内容を反映しており、米国内での取引所の運営方法を指摘している。
提出書類では、司法省の量刑ガイドラインの計算についても説明しており、ガイドラインでは12～18か月の刑期を推奨しているとしながらも、趙氏はバイナンスが法律に違反していることを知っており、それを奨励していたと述べている。
提出書類ではまた、量刑ガイドラインが銀行秘密法違反にどのように対処しているかについても批判し、「この規模の不正行為や米国の国家安全保障を損なう不正行為を適切に処罰するようには設計されていない」と述べた。
5000万ドルの罰金は、すでに検察と趙被告の弁護団の双方が合意している。趙被告はまた、18か月以内のいかなる判決に対しても控訴する権利を放棄した。
当初、判決は2月下旬に言い渡される予定だったが、双方の合意により審理は4月30日に延期された。昨年ワシントン州シアトルの連邦裁判所に初めて出廷して以来、彼はパートナーと子供たちが住むドバイに戻ることができていない。
世界最大の仮想通貨取引所バイナンスも趙氏と同時に自らの罪状を認め、43億ドルという巨額の罰金と、裁判所が任命した監視員に報告することに同意した。監視員はまだ任命されていない。
更新（2024年4月24日 06:05 UTC）：詳細を追加しました。