フリードバーグ氏は会社の資金を悪用し、悪用を隠蔽するために法人や偽の契約を設立し、内部告発を抑圧したとされている。
6月27日の裁判所への提出文書で明らかになったように、FTXの現経営陣は同社の元コンプライアンス責任者ダニエル・フリードバーグ氏を告訴した。
フリードベルグ氏に職務違反の疑い
訴状ではフリードバーグ氏が受託者としての義務に違反し、違法行為を行ったとして広く告発されている。フリードバーグ氏は以前、FTX の最高コンプライアンス責任者、アラメダ リサーチの法務顧問、およびその他の社内および社外の役職を務めていました。
重要なことに、FTXは、フリードバーグ氏が会社資産の浪費を引き起こし、元FTX CEOのサム・バンクマン・フリード氏や他の幹部への資金流用に協力したと主張している。
具体的には、FTXは、フリードバーグが資金を混合し不正流用するためにノース・ディメンションと呼ばれる組織を設立したと述べた。また、予定されていた新規株式公開に監査が必要となった際、フリードバーグ氏が譲渡を隠すために「偽の」企業間協定を作成したとも主張している。
さらに、フリードバーグ氏は、同社の不正使用と資金の混入に関する内部告発を「ホワイトウォッシング」または隠蔽した疑いで告発されている。フリードバーグ氏は内部告発者を解雇し、退職金を支払ったとされる。
さらに、フリードバーグ氏はFTX幹部への数十億ドルの送金を促進し、送金は企業融資であると説明した。実際、文書によると、疑惑の融資は返済されておらず、返済できなかった。
FTXはあるセクションで、初期段階の会社は「関連するすべての時点で債務超過」であり、設立当初から「砂上の楼閣」であったと主張した。 FTXは、フリードバーグが顧客を欺き妨害する計画を支持したと主張している。
FTXは罰金と損害賠償を求める
現在の管理下にあるFTXは現在、フリードバーグに対し、さまざまな罰金、損害賠償、不正利得の剥奪を求めており、将来の裁判で金額が決まる予定で、特定の財産の返還も求めている。
FTXは、同社が現在進行中の破産手続きの一環として、デラウェア州連邦破産裁判所にこれらの告訴を提起した。
その他の最近の報道によると、FTX は現在の指導力の下で事業を再開しようとしている。同社はユーザーに87億ドルの負債を抱えており、過去に紛失または盗難に遭ったものの、その多くは回収されている。