ケニア連邦警察は、ナイジェリアでの拘留から逃亡したバイナンス高官ナディム・アンジャルワラの引き渡しを進めている。国際刑事警察機構が伝えたナイジェリア政府の権威筋によると、ギャングのマネーロンダラーであるアンジャルワラは今週中にナイジェリア当局に引き渡される予定だとパンチ紙が報じている。ケニア警察の一般警察は、ナイジェリアでの逮捕をうまく逃れたため、アンジャルワラを選んだ。

論争の中心は、アンジャワラが脱税し、通貨投機を行い、銀行を通じて3,540万ドルを流用したかどうかである。EFCC委員長のオルコイェデ氏は、委員会がアンジャワラの逮捕に向けて努力を強化しており、彼をナイジェリアに送還して裁判にかけると発表した。EFCCは現在、他の国際法執行機関と協力して、アンジャワラが確実に送還されるよう取り組んでいる。ナイジェリアの汚職や詐欺を通じて外国為替市場に影響を及ぼす可能性のある金融犯罪と戦うことを使命とする委員会であるEFCCが、アンジャワラを告発した。

EFCCの警戒によりバイナンス幹部が逮捕される

経済金融犯罪委員会（EFCC）、国際刑事警察機構（インターポール）、ナイジェリア警察、ケニア警察の緊密な協力により、アンジャワラ容疑者の引き渡しを早めることにますます重点が置かれるようになった。これにより、必要な国際的な包囲網が生まれ、容疑者はケニアから引き渡された。これらの協議の重点は、彼女の引き渡し手続きを早め、できるだけ早くナイジェリアの拘置所に送還できるようにすることである。これが協議の目的である。

バイナンスの幹部であるアンジャワラ容疑者の身柄引き渡し手続きは、金融不正行為容疑にとって非常に大きな一歩となる。アンジャワラ容疑者に対するEFCCの訴追は、同委員会が経済犯罪がナイジェリアの経済構造の一部となることを許さないことにどれほど真剣に取り組んでいるかを示している。しかし、アンジャワラ容疑者がケニアで逮捕され、間もなくナイジェリアに身柄を引き渡されることから、当局は、詐欺師が金融犯罪に関与していると考えられる正義を求めている。

訴訟および訴追

EFCC による最近のアンジャワラの逮捕と引き渡し準備は、バイナンス ホールディングス リミテッドとその役員に対する捜査に関連している。通貨投機と脱税とともに、同じ容疑はアンジャワラとティグラン ガンバリアンにもかけられている。ガンバリアンは現時点ですでに投獄されているが、アンジャワラの引き渡し手続きは順調に進んでいる。アンジャワラの事件における EFCC の目的は、金融セクターにおける犯罪を防止し、ナイジェリアの経済的健全性を守るという使命に沿ったものである。

アンジャワラが他国から帰国したことは、国際金融犯罪と闘うために各国が国際的に協力する必要があることを強調するものである。EFCC の厳格さと世界各国の法執行機関との緊密な関係は、違法な金融活動への取り組みに対するナイジェリアの真剣さを示すものである。