実際、カードが凍結されているのはブロックチェーン業界だけではなく、外国貿易業界もカードが集団的に凍結されるという非常に深刻な現象を経験しています。ブロックチェーン業界と貿易業界には、世界規模で自動的に資金が流れるという共通点があり、この世界規模の資金の流れの利便性が犯罪者の標的となってきました。上記の 2 つの情報に基づくと、今年多くの業界で大規模なカード凍結が起こる理由は、ギャンブル、通信詐欺、豚殺害カード、インターネット ポルノなどの違法行為に対する国の集中的な取り締まりに関連しています。今年はねずみ講、そしてファンドディスクが登場します。これらの闇商品が仮想通貨店頭取引を通じてマネーロンダリングを完了すると、一般投資家の銀行カードに闇の資金が流入する可能性があり、受動的なハッキングにつながる可能性がある。現在、デジタル資産に関連する闇製品には、主に通信詐欺、ネットワーク恐喝、ハッカー攻撃、偽投資プラットフォーム、ギャンブルなどが含まれます。それでそれは見えるのです。通貨業界では、凍結されたカードのほとんどは、お金を引き出す際に口座にブラックマネーが入金されたために凍結されています。

では、コインを購入すると銀行カードは凍結されるのでしょうか?答えはおそらく「はい」です。まず理解しておかなければならないのは、銀行にお金が送金されたとき、銀行はそのお金に問題があるかどうかを判断する方法がなく、口座を凍結する権利を持っているのは一部の部門だけであるということです。では、上司はお金に問題があるかどうかをどのように判断するのでしょうか？詐欺集団が被害者Aから金銭をだまし取った場合、その金は直ちに詐欺集団の銀行口座に送金され、さらにインターネットバンキング振込により別の人物Bに送金され、詐欺金は引き取られて身元不明となります。ビットコインなどの感情的な取引 C で取引した場合、ビットコインを持ち逃げする可能性があります。繰り返しの受け渡しにより、そのお金は詐欺師によって特別に精製された銀行口座に入りました。被害者が警察に通報した後、上司が資金の流れを追跡したところ、資金の流れが判明したため、資金を受け取った詐欺集団の銀行口座は、責任者であるB氏の口座によって凍結されることになる。凶悪犯。これも凍結され、その後調査が継続される。第三者Ｃの銀行口座が詐欺集団から騙し取られた金銭を受け取った場合には、第三者Ｃの口座も詐欺集団の下位口座チャネルであると疑われて凍結されることになる。 #冻卡

同様に、第三者Cの銀行口座と資金取引を行っている通貨購入者の銀行口座も、資金を受け取る際にロックされます。しかし、バミューダギャング詐欺などは異なります。詐欺師は米ドルを騙し、騙された米ドルを特定のウォレットアドレスに転送します。デジタルウォレットは単なるブロックチェーンソフトウェアであるため、アカウントを凍結しても追跡する方法はありません。 Usdtはウォレット開発会社にもモバイルデバイスにも存在せず、ブロックチェーンネットワーク上に存在します。次の方法は、実際にはハッカーが取引所を攻撃した後に受信したデジタル資産を転送するために使用する方法と非常によく似ています。ハッカーは破産後、まずデジタル資産の一部を別の住所に転送し、その後購入者のふりをします。分散型取引所で売り手と取引した後、追跡を回避しようとして、資産は再びまとめられ、取引所またはウォレットのアドレスに入力されます。

では、残念ながら立ち往生した場合はどうすればよいでしょうか？まず、カードが凍結された理由を特定する必要があります。キャッシュカードの凍結は大きく2種類に分けられ、1つは銀行凍結、もう1つは司法凍結です。銀行カードが凍結されると、凍結されていることを知らせるテキスト メッセージが届く場合や、オンライン バンキングにログインするときに凍結されていることを通知される場合があります。銀行カードによっては、必要な場合にのみ凍結されていることを通知するものもあります。お金を転送します。凍結後は銀行に電話して凍結理由を確認する必要があり、多くの銀行ではオフライン口座開設銀行に行ってキャッシュカード凍結の理由を問い合わせる必要があります。一般的に、銀行によって凍結された場合はそれほど深刻ではありませんが、異常に多額の取引や頻繁な取引など、何らかの異常な行動が銀行のリスク管理につながっている可能性があります。一般的には一部のオンラインバンキング業務が凍結されるだけで、窓口業務は関係ありません。通信用取引証明書を提出することで凍結を解除できます。 2 番目の凍結はさらに厄介です。司法凍結です。通信詐欺で資金を受け取った、またはマネーロンダリングの資本チェーンに受動的に参加したことが最も考えられます。詐欺の被害者が警察に通報した後、司法省は通信詐欺に基づき、資金の流れにより関連するすべての銀行カードを凍結する。

別の例として、お金が 5 枚の銀行カードを通過した場合、5 枚の銀行カードすべてが関係します。凍結する場合は通常3日間、解凍されない場合は半年、半年経過しても解決しない場合は凍結を継続する場合があります。私の周りでもフリーズに遭遇した人がいますが、そのほとんどは上海警察、重慶市公安、石家荘市公安などの地元の警察によって凍結されています。状況次第です、それはあなた次第です、運が良ければ3日で解けますが、運が悪ければ数年かかるかもしれません。

では、キャッシュカードが凍結された場合はどうすればいいのでしょうか？まず、銀行に連絡して、どこでキャッシュカードが凍結されたのかを尋ねる必要があります（たとえば、重慶市公安局がカードを凍結したなど）。なぜカードが凍結されたのかを明確に理解した上で、慎重にコミュニケーションを取り、取引履歴を提供する必要があります。警察は場合によっては直接状況を説明するよう要求する場合があり、身分証明書、最近の取引の証拠、凍結されたキャッシュ カードによって発行されたキャッシュ カードを印刷した明細書などの情報を持参する必要があります。第二に、長期凍結の場合、関与していない金額の凍結解除を申請する方法を見つけることができます。銀行カードに5万元があり、2万元がブラックマネーであれば、凍結解除を申請できます。残り 30,000 元、残りのお金 凍結は訴訟が終結した後にのみ取得できます。ただし、ここで説明しておきたいのは、口座にヤミ金が入金されているのを目撃した場合には、積極的に関係公安機関に連絡して事情を説明すれば、基本的には問題ないということです。公安当局があなたに関連証明書の持参と捜査への協力を要求した場合、そのような状況が発生した場合、説明と対応のために発展した地域の法執行機関にのみ行くべきであると個人的に提案します。もっと慎重になりましょうね?一度受け身になったら、そうですよね。アカウントが凍結されてからは、短い場合は3～5日、長い場合は数年かかることもあり、凍結解除までの道のりも非常に長いため、まだまだ凍結対策に力を入れなければなりません。

実際の方法や市販されている凍結防止テクニックをまとめてみましたので、ご自身の状況に合わせて参考にしてみてください。 #BTC

まず、特別なカード専用です。通常、北京を出国した直後にカードが凍結されることはなく、カードが凍結されたことに気づくまでに数時間、数週間、場合によっては数か月かかることもあります。したがって、お金を引き出すためのカードは、一般的に使用されているライフカード、給与カード、株式カードなどとして使用するべきではありません。カレンシーサークル事業に関わるカードは専用カードでなければなりません。また、通貨圏関連のカードからお金を引き出す前に、1元をAlipayに送金して凍結されていないか確認してからお金を引き出す必要があります。なぜなら、カードが凍結されたことを知らずに、まだ凍結されたカードに送金している不注意な友人が本当に多いからです。

第二に、少額の取引を行う場合は、銀行カードを選択しないようにしてください。アリペイ自体が資金を審査するため、アリペイは多くのリスクを軽減できるため、この方法で少額の支払いに適しています。

第三に、OTC 取引を行う場合は、比較的安全な取引プラットフォームを選択する必要があります。これにより、パッシブ カードの可能性が大幅に減り、OTC 取引の数が最小限に抑えられ、それができない場合は取引を行わなくなります。

4つ目は、ホットマネーをクールダウンすることです。クールダウンする最善の方法は、最近の取引で得た資金を他の金融市場に送金することです。たとえば、資金をファンドに数日間保管したり、株式市場に数日間保管したり、直接取引したりすることができます。逆買戻しの場合、一般的には地元の銀行のみである錦州銀行や鉄嶺銀行などに送金する方が安全です。これらの比較的発展途上地域では、オフサイト凍結手続きを完了するのは困難です. 警察は凍結に関する連絡を行うために地元の銀行に行く必要があります. 一部の通貨フレンドの送金金額は航空券ほど高価ではないことを考慮すると、一般的に、警察はあなたを凍らせるために出動しません。

五番目に、現金を引き出す場合は、銀行カードから現金を引き出してから、別の銀行カードに移してみてください。状況が許せば、お金を受け取った後に引き出して、別の銀行カードに移すこともできます。または、お金を引き出した後に、それを別の銀行カードに移すこともできます。 、両親または妻のキャッシュカードに転送します。

6番目に、プラットフォームによって認定された販売者を選択します。通信詐欺師は通常、新規アカウントと少数の取引で USDT を高価格で売買しますが、詐欺師の最初の選択はブルー シールドであり、これも認証済み取引であり、取引額がより大きいため、認証済みアカウントは完全に防風されているわけではありません。そしてより速く。したがって、詐欺師からの資金の流れからはさらに遠ざかる可能性があるとしか言えませんが、あなたが話しているのは、すぐに凍結が解除されるような一次、二次のブラックマネーのことではありません。

第 7 に、中間不凍液は凍結に対してほぼ 100% 安全です。法律を尊重し遵守するのが王道ですが、そんなことはしないでください。頻繁に少額または大額の引き出しをする場合にブラックマネーが凍結されないようにする解決策は、まずクレジットカードを日常の消費に使用し、その後クレジットカードを使用せずにお金が到着したらすぐに返済することです。 2つ目は、まず金融商品を通常のカードに借りて、通貨サークルからのお金を使ってローンを返済することです。第三に、Alipay の赤い封筒を使用して親戚のアカウントに赤い封筒を送ることもできますが、パスワードはより複雑でなければならないことに注意してください。上記の内容は基本的に、カードの改ざんを防ぐために考えられるすべての方法を繰り返し述べたものですが、現在は強気市場なので、凍結されたカードの引き出しについてはあまり心配する必要はありません。強気市場ではより多くの資金があるからです。市場に参入すると、ブラックマネーを手に入れる可能性が低くなります。

今年に入ってから通貨界ではカード詐欺が４、５件発生しており、カードの凍結が多発しているのには理由がある。中央銀行のデジタル通貨の導入が目前に迫っている今、一部の犯罪者、特に通貨界に後を絶たない詐欺集団によるdcepの名の下での仮想通貨詐欺行為を防ぐためには、世の中の混乱を厳しく正す必要があると感じています。各種デジタル通貨市場です。行くから。今年11月のフォーカスインタビューでは、ブロックチェーンの混乱が生じ始めており、ブロックチェーンの修正はすでに始まっていると述べられました。近年の仮想通貨詐欺の取り締まり頻度と比べて、昨年から現在にかけて、全国各地で仮想通貨詐欺の取り締まりに関するニュースの頻度が大幅に増えていることに気づいた方もいるかもしれない。そして最後に、誰もがお金を引き出すときにブロックされないことを願っています。

この記事はここで終わります。お役に立てば、困っている友人に転送したいと思います。投資にはリスクが伴います。今年も皆様の幸運を祈ります、バイバイ。 #Binance