ナイジェリアの法廷は、依然としてクジェ政府センターに拘留されているバイナンス幹部ティグラン・ガンバリアン氏の保釈請求を延期した。経済金融犯罪委員は、エメカ・ヌウィテ判事が裁判長を務めるアブジャの連邦高等裁判所に、ガンバリアン氏の弁護士が弁護に加えた新たな疑惑に対する強力な回答を提出するための期限延長を求めた。
バイナンスのマネーロンダリング容疑と法的紛争
金融犯罪コンプライアンスおよび外国為替違反の責任者である39歳のガンバリアン氏は、米国でマネーロンダリングおよび関連罪で起訴されている。EFCCは、バイナンスとその経営陣、特にガンバリアン氏が、表面上は犯罪取引による約3,540万ドルの資金源を秘密にするよう共謀したと非難している。
申し立てによると、バイナンスは2022年1月から2024年1月まで、ナイジェリアの外国為替取引でクロックスの法律を合法的に廃止したという。さらに、ナイジェリアの地元メディアによると、EFCCはガンバリアン氏が、マネーロンダリング（防止および禁止）法2022および外国為替（監視および雑則）法に規定されているように、これらの資金の出所を隠蔽するために共謀した、まだ追跡されていない別の幹部と一緒にこれらの違法行為をすべて実行したと主張し、ガンバリアン氏を拘束し続けている。
しかし、FIRSによるこれらの競合行為は例外的である。バイナンスは、別の問題である脱税に関してもFIRSから訴訟を起こされており、国内であらゆる注目を集めていることを示している。しかし、バイナンスチームは、ナイジェリアでの事業運営に関する特定の問題や世界的な問題を解決するために政府と協議に参加しなかった。
より広範な影響と人権問題
ガンバリアン氏は、被告であるナイジェリア当局が憲法で保障された自由の権利を侵害したとして、別の訴訟を裁判所に提起したが、訴訟は進行中だった。この訴訟は、2月28日にバイナンスのアフリカ大陸地域マネージャーであるナディム・アンジャワラ氏とともにガンバリアン氏が拘留されたことに関するものだ。
しかし、今回の逮捕は、政府が通貨投機に対抗し経済を安定させるために暗号通貨の使用を厳しく取り締まっていた時期に起きた。
これまで長らく続いてきたこの法的手続きは、名前が挙がった個人とナイジェリアの仮想通貨ビジネスに広範囲にわたる影響を及ぼしている。政府の仮想通貨取り締まりは、投機的な通貨取引を締め付けるための政府の総合的な取り組みの一側面である。その後、このシナリオがナイラの大幅な下落を引き起こしていることが明らかになった。昨年の外貨改革後、ナイラは米ドルに対して70%の価値を失った。
裁判が激化するにつれ、国際社会と国内の主要関係者は、これらの訴訟が外国企業の事業活動やナイジェリアでのビジネスを規定する規則に及ぼす影響を調査するために現場に赴くことになるだろう。4月22日の保釈審問では、経営者が決定することになるが、この注目度の高い訴訟の転換点となる可能性があり、外国人経営者や多国籍企業がナイジェリアの複雑な法制度を乗り切る上で、その影響は計り知れないものとなるかもしれない。